नई दिल्ली

 

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल पुलिस से पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में FIR दर्ज करने का औपचारिक अनुरोध किया है। एजेंसी ने केरल पुलिस को पत्र लिखकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है, क्योंकि एजेंसी पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के वित्तीय लेनदेन मामले की जांच कर रही है।

 

पता चला है कि ED के कोच्चि ज़ोन ने पिछले हफ्ते केरल पुलिस को पत्र लिखा था।

यह कदम एजेंसी द्वारा CMRL मामले में केरल के कोझिकोड में अलग-अलग जगहों पर आठ ठिकानों पर तलाशी लेने के लगभग एक महीने बाद उठाया गया है। ये तलाशी अभियान इस मामले में ED द्वारा इस साल 27 मई को की गई पिछली छापेमारी के बाद चलाए गए थे। मई में की गई तलाशी के दौरान संघीय एजेंसी को वीना से जुड़े मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) के कुछ नए सबूत मिले थे।

 

27 मई को, ED के कोच्चि ज़ोन ने CMRL के डायरेक्टर SN शशिधरन कार्था, सरन एस कार्था, वीना और उनकी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले में 10 ठिकानों पर तलाशी ली थी। उस समय तलाशी अभियान में कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के ठिकाने शामिल थे। CMRL एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसमें 48.75 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास हैं और 13.41 प्रतिशत शेयर केरल राज्य के पब्लिक सेक्टर यूनिट, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (31 मार्च, 2023 तक) के पास हैं।

 

आयकर विभाग ने भी जनवरी 2019 में CMRL के खिलाफ तलाशी ली थी, जिसके दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये के कुछ फर्जी खर्चों का पता चला था। CMRL ने आयकर निपटान आयोग (ITSC) के सामने इन फर्जी खर्चों को स्वीकार भी किया था। ITSC ने अपने आदेश में CMRL द्वारा अलग-अलग लोगों को दी गई रिश्वत और CMRL कर्मचारियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के बारे में जानकारी दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के आधार पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) में शिकायत दर्ज की गई थी, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने SFIO को जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद, SFIO ने जांच शुरू की।

 

SFIO की जांच के आधार पर ED ने PMLA के तहत जांच शुरू की थी। हालांकि, CMRL ने केरल हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी। उनका तर्क था कि कोई 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (मूल अपराध) नहीं था। कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2024 को इस मामले में ED द्वारा 'कोई कठोर कार्रवाई न करने' का आदेश दिया था। SFIO ने 3 अप्रैल, 2025 को एर्नाकुलम, केरल की एडिशनल सेशंस कोर्ट-VII में शशिधरन कार्था और 12 अन्य लोगों के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (अभियोजन शिकायत) दायर की। SFIO की इस शिकायत में PMLA के तहत एक 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' (सूचीबद्ध अपराध) भी शामिल है।

 

SFIO के अनुसार, मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन शशिधरन कार्था और उनके बेटे सरन एस कार्था पर आरोप है कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2022-23 के दौरान कुल 30.63 करोड़ रुपये का मेहनताना (remuneration) लिया, जबकि इस दौरान कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं किया गया था। SFIO की जांच में 15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये के फर्जी नकद खर्चों का भी पता चला (जिनका इस्तेमाल अलग-अलग लोगों को रिश्वत देने के लिए किया गया था)। यह भी आरोप लगाया गया कि CMRL ने शशिधरन कार्था परिवार की कंपनियों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

 

ED ने कहा कि CMRL द्वारा दिखाए गए फर्जी खर्चों में से एक वीणा को किया गया भुगतान है। वीणा की कंपनी, एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एक वन-पर्सन कंपनी) को CMRL से IT कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर कुल 2.78 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी वाला भुगतान मिला था। इसके अलावा, CMRL के MD शशिधरन कार्था द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (EICPL) ने एक्सलॉजिक को कुल 50 लाख रुपये का लोन दिया, जबकि एक्सलॉजिक समय पर लोन चुकाने में नाकाम रही थी।

 

केरल हाई कोर्ट ने इस साल 26 मई को CMRL द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि PMLA जांच शुरू करना वैध है और जांच शुरू करने के लिए किसी 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (मूल अपराध) की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि फ़ैसले की तारीख़ पर एक 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' (मुख्य अपराध) मौजूद था, क्योंकि SFIO ने PMLA के तहत आने वाले अपराध के लिए अपनी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमे की शिकायत) दायर की थी। ED की पिछली जांच से पता चला था कि CMRL के मैनेजमेंट (जिसकी अगुवाई S N शशिधरन कार्था कर रहे थे) ने अपराध से पैसा कमाया था और कई लोगों को रिश्वत दी थी।

 

अधिकारियों ने बताया कि वीना को बिना कोई सेवा दिए CMRL से पैसे मिले थे।

ED को मिली जानकारी से पता चला कि वीना तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ रह रही थीं। इसके बाद, उस जगह की तलाशी ली गई जहाँ वह रह रही थीं। जब तलाशी लेने वाली टीम वहाँ पहुँची, तो उनके पिता भी वहाँ मौजूद थे। मई में की गई तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और अकाउंट, डिजिटल सबूत, निवेश और बैंक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट मिले। ED ने तलाशी अभियान के दौरान पहचाने गए लगभग 242 अकाउंट में करीब 18.36 करोड़ रुपये फ़्रीज़ कर दिए हैं।