आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली

भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा 2023-24 के दौरान आयोजित पारस्परिक मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया है. भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे 26 जून से 28 जून, 2024 के बीच सिंगापुर में आयोजित FATF पूर्ण अधिवेशन में अपनाया गया था, भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखती है,

यह एक ऐसा सम्मान है जो केवल चार अन्य G20 देशों को प्राप्त है. यह मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) से निपटने के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

अन्य बातों के अलावा, FATF ने भारत द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी है.इन उपायों ने लेनदेन को और अधिक ट्रेस करने योग्य बना दिया है, जिससे एमएल/टीएफ जोखिम कम हो गया है और वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है.

एफएटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन पर भारत का प्रदर्शन हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित करता है.

अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक बेहतर पहुंच होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। यह भारत की तेज़ भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) के वैश्विक विस्तार में भी मदद करेगा.

FATF से यह मान्यता भारत द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को ML/TF खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है. यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है.

यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है. भारत की उत्कृष्ट रेटिंग सीमा पार से आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करने की हमारी देश की क्षमता को बढ़ाएगी.

2014 से, सरकार ने कई विधायी परिवर्तन किए हैं और ML, TF और काले धन से निपटने के लिए प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत किया है. इस बहुआयामी रणनीति ने इन उपायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया है और सकारात्मक परिणाम देते हुए स्पष्ट रूप से प्रभावी साबित हुआ है.

भारतीय अधिकारियों को कार्रवाई योग्य खुफिया इनपुट का उपयोग करके आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने में सफलता मिली है. इन अभियानों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोका है, यहाँ तक कि तटीय क्षेत्रों में भी.

दो साल की अवधि में, राजस्व विभाग (डीओआर) ने पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान एफएटीएफ के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया. यह सफलता विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), राज्य प्राधिकरणों, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, स्व-नियामक संगठनों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों के प्रतिनिधियों वाली एक विविध, बहु-विषयक टीम के असाधारण प्रयासों और अमूल्य योगदान से प्रेरित थी, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सहयोगात्मक प्रयास ने भारत के प्रभावी एएमएल/सीएफटी ढांचे को प्रदर्शित किया.

भारत पहले से ही एफएटीएफ संचालन समूह का सदस्य है. भारत का वर्तमान प्रदर्शन भारत को समूह के समग्र कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा.

भारत अपने एएमएल/सीएफटी ढांचे को और मजबूत करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है. राष्ट्र सभी के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस सफलता का लाभ उठाएगा.

FATF के बारे में:

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में की गई थी। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना.