प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली में पांच जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। 

 

यह कार्रवाई मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3,000 किलो ड्रग्स ज़ब्त होने के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई।

 

ये छापे प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़ी जगहों पर मारे जा रहे हैं।

 

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नशीले पदार्थों के व्यापार से हुई कमाई की कथित लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।

 

जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्रग्स से कमाए गए पैसे का एक हिस्सा राजधानी के नाइटक्लबों में निवेश किया गया था, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गैर-कानूनी फंड के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई है।"

 

ED के हेडक्वार्टर यूनिट ने मंगलवार को तलाशी शुरू की थी और मामले में मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन का रास्ता) का पता लगाने और अन्य कड़ियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

 

अगस्त 2022 में, NIA ने दिल्ली के रहने वाले हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ ​​कबीर तलवार को उसी मामले में गिरफ्तार किया था, जो 13 सितंबर 2021 को मुंद्रा पोर्ट पर 2988 किलो हेरोइन ज़ब्त होने से जुड़ा था। उन्हें दिल्ली के ही रहने वाले प्रिंस शर्मा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी मामले RC (26/2021/NIA/DLI) के तहत कई राज्यों (दिल्ली-14, गुजरात-2, पंजाब-1 और पश्चिम बंगाल-3) में 20 जगहों पर एक साथ तलाशी के बाद हुई थी।

 

उन्हें समुद्री रास्ते से अफ़गानिस्तान से आयात खेप के ज़रिए हेरोइन की तस्करी में शामिल होने की जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तलवार को हाल ही में ज़मानत पर रिहा किया गया था। NIA की जांच के अनुसार, तलवार और शर्मा दोनों ही ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा हैं।

 

यह नेटवर्क अफ़गानिस्तान से भारत में बड़े कमर्शियल पैमाने पर हेरोइन की तस्करी में शामिल है। हेरोइन को सामान के इंपोर्ट कंसाइनमेंट में छिपाकर लाया जाता था, जैसे कि सेमी-प्रोसेस्ड टैल्क, बिटुमिनस कोयला वगैरह।

 

NIA ने बताया कि 13 सितंबर, 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन का एक ऐसा ही कंसाइनमेंट पकड़ा और ज़ब्त किया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी नकली और शेल इंपोर्ट कंपनियों के ज़रिए नशीले पदार्थों के इंपोर्ट में शामिल थे। इसके बाद, वे दिल्ली में रहने वाले अफ़गान नागरिकों तक इसकी सप्लाई में मदद करते थे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हेरोइन को शुद्ध करने और उसे बांटने का काम करते थे।

 

इस मामले में NIA की जांच जारी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन और इस इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क का पता लगाया जा सके।