नई दिल्ली 

 

इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी गुरुवार को अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर में पेश हुए। अंबानी सुबह करीब 11 बजे जांचकर्ताओं के सामने उस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए, जिसके लिए उन्हें पहले बुलाया गया था। यह कदम तब उठाया गया है जब ED ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के कथित बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ी अपनी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इंडस्ट्रियलिस्ट की मुंबई की पाली हिल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 'अबोड' को 3,716.83 करोड़ रुपये की कीमत पर अटैच कर लिया। ED की स्पेशल टास्क फोर्स (हेडक्वार्टर) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के नियमों के तहत प्रॉपर्टी अटैच की। इससे पहले, इस प्रॉपर्टी का 473.17 करोड़ रुपये का हिस्सा अटैच किया गया था।

 

इस नई कार्रवाई के साथ, ग्रुप में अब तक अटैच की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 15,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। ED ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन की FIR (FIR) के आधार पर इंडियन पीनल कोड, 1860 के सेक्शन 120-B, 406 और 420 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1989 के सेक्शन 13(2) के साथ सेक्शन 13(1)(d) के तहत रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), अनिल अंबानी और दूसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

 

ED ने कहा कि RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों ने घरेलू और विदेशी लेंडर्स से लोन लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। पिछले साल 5 अगस्त को, ED ने अंबानी के सामने रखे गए लोन ट्रांज़ैक्शन से जुड़े अलग-अलग पॉइंट्स पर उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था। फिर उन्होंने ज़रूरी डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने के लिए सात दिनों का समय मांगा। फिर उनसे कथित 17,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई। ED रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 14,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के लोन फ्रॉड की जांच कर रहा है। यह ध्यान देने वाली बात है कि फाइनेंस राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में कन्फर्म किया कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को "फ्रॉड" के तौर पर क्लासिफाई किया है। SBI ने इस क्लासिफिकेशन की जानकारी RBI को दी है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहा है।

 

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर केनरा बैंक के साथ 1,050 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। हाई पोजीशन वाले सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन बैंक अकाउंट्स और फॉरेन एसेट्स की भी जांच की जा रही है।

इससे पहले, ED ने यह भी कहा था कि उसे पता चला है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के AT-1 बॉन्ड्स (परपेचुअल FDs) में एक सस्पेक्टेड क्विड प्रो क्वो के लिए 2850 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे। "इन बॉन्ड्स को आखिरकार राइट डाउन कर दिया गया, और पैसा निकाल लिया गया। यह जनता का, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा था। CBI भी इस मामले की जांच कर रही है।"

 

इसके अलावा, SEBI से मिली जानकारी के आधार पर, ED को पता चला है कि रिलायंस इंफ्रा ने C कंपनी, जो एक अनजान रिलेटेड पार्टी कंपनी है, के ज़रिए RAAGA की ग्रुप कंपनियों को ICDs के तौर पर बड़ी रकम भेजी है। रिलायंस इंफ्रा ने शेयरहोल्डर और ऑडिट कमिटी से सही मंज़ूरी से बचने के लिए C कंपनी को अपनी रिलेटेड पार्टी के तौर पर नहीं बताया।

 

एजेंसी ने कहा है, "शायद इसे कानूनों के मुताबिक रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन पर लगाए गए चेक और बैलेंस से बचने के लिए भी छिपाया गया था।" यह पाया गया है कि R इंफ्रा ने 5,480 करोड़ रुपये का हेयरकट लिया है, और सिर्फ़ 4 करोड़ रुपये कैश में मिले हैं।

 

ED ने पहले कहा था, "बाकी 6,499 करोड़ रुपये मुख्य रूप से कुछ डिस्कॉम में एसेट्स/इकोनॉमिक राइट्स के असाइनमेंट और ट्रांसफर के रूप में सेटल किए गए हैं। इन डिस्कॉम का कई सालों से कोई बिज़नेस नहीं है और वे ऑपरेशनल नहीं हैं। इसलिए, इस रकम की रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। इस मामले में लोन डायवर्जन 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।" पिछले साल, ED की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) में 4,462.81 करोड़ रुपये की 132 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अटैच की थी।

 

यह अटैचमेंट रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में किया गया है। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े मामलों में ED द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत अब बढ़कर 7,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है, जिसमें पहले की 3,083 करोड़ रुपये की अटैचमेंट भी शामिल है।

 

मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 120-B, 406 और 420 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13(2) को 13(1)(d) के साथ पढ़ने पर दर्ज FIR से शुरू हुई है, जिसमें RCOM, अनिल अंबानी और दूसरों के नाम हैं। ED के मुताबिक, RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों ने 2010 और 2012 के बीच घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के लेंडर्स से लोन लिया, जिसका कुल बकाया 40,185 करोड़ रुपये था। "पांच बैंकों ने तब से ग्रुप के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया है।"

 

जांच से पता चला है कि एक एंटिटी द्वारा लिए गए लोन का इस्तेमाल दूसरी ग्रुप कंपनियों के उधार चुकाने के लिए किया गया था, जिसे संबंधित बैंकों को भेजा गया था।