ईडी ने सहारा समूह के खिलाफ धन शोधन मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में नौ स्थानों पर छापे मारे

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 12-08-2025

ED raids nine places in UP, Maharashtra and Rajasthan in money laundering case against Sahara group

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह के खिलाफ धन शोधन मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में नौ परिसरों की तलाशी ली है। एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 11 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ; राजस्थान के श्रीगंगानगर; और महाराष्ट्र के मुंबई स्थित संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली।

ईडी ने एक बयान में कहा, "जिन संस्थाओं की तलाशी ली गई, वे सहारा समूह की संस्थाओं के साथ विभिन्न भूमि और शेयर लेनदेन से संबंधित थीं।"

ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान की पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 और 120बी के तहत दर्ज तीन प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।

सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध 500 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित हैं। इन प्राथमिकियों में जबरन पुनर्जमा और परिपक्वता भुगतान से इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि "सहारा समूह एचआईसीसीएसएल, एससीसीएसएल, एसयूएमसीएस, एसएमसीएसएल, एसआईसीसीएल, एसआईआरईसीएल, एसएचआईसीएल और अन्य संस्थाओं के माध्यम से जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर एक पोंजी योजना चला रहा था।"

संघीय एजेंसी ने कहा, "जमाकर्ताओं की निगरानी के बिना धन का प्रबंधन अनियमित तरीके से किया गया, परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि उसे जबरदस्ती या गलत बयानी के तहत पुनर्निवेशित किया गया, और इस तरह के भुगतान न करने को छिपाने के लिए खातों में हेरफेर किया गया।"

ईडी ने कहा कि वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने नई जमा राशि एकत्र करना जारी रखा, जिसका एक हिस्सा "संदिग्ध शेयर लेनदेन, बेनामी संपत्ति बनाने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए गबन कर लिया गया।"

समूह की संपत्तियाँ आंशिक नकद भुगतान के लिए भी बेची गईं, जिससे जमाकर्ताओं के वैध दावों को और नकार दिया गया। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए और प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए," एजेंसी ने आगे बताया।

इससे पहले, एजेंसी ने कहा था कि इस मामले में तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें एम्बी वैली में लगभग 1,460 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 707 एकड़ ज़मीन, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में लगभग 1,538 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 1,023 एकड़ ज़मीन और सीमांतो रॉय की पत्नी चांदनी रॉय की 14.75 करोड़ रुपये की चल संपत्ति ज़ब्त की गई है।

इसके अलावा, ईडी ने पहले सहारा समूह के अध्यक्ष के कोर मैनेजमेंट (सीसीएम) कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी और संपत्ति दलाल जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया था। वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।