नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 70 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी जारी है और तलाशी अभियान में शामिल परिसर एक विशिष्ट व्यक्ति से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं। ईडी ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

 

अधिकारियों ने कहा, "एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों ने अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा दिए गए लगभग 70 करोड़ रुपये के ऋण और धन की हेराफेरी की।" उन्होंने आगे कहा कि ऋण राशि की बड़ी मात्रा उस व्यक्ति के स्वामित्व और नियंत्रण वाली विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई, जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं थीं। इस बीच, इसी तरह के एक मामले में, ईडी ने शुक्रवार को 2,700 करोड़ रुपये के एक अलग बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 12 जगहों पर तलाशी ली।

 

ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 10, तेलंगाना के हैदराबाद में एक और गुजरात के अहमदाबाद में एक-एक जगह पर तलाशी ली। राज्य पुलिस बलों के साथ गहन समन्वय में इन जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है। अधिकारियों ने कहा, "जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है, उनमें मामले से जुड़े संदिग्धों के परिसर भी शामिल हैं।" यह तलाशी अभियान आभूषण कंपनी से जुड़ी संदिग्ध धन शोधन और वित्तीय अनियमितताओं की ईडी की जाँच का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा, "एजेंसी बैंक फंड के कथित हेराफेरी का पता लगाने और घोटाले में शामिल लाभार्थियों की पहचान करने के लिए लेनदेन और रिकॉर्ड की जाँच कर रही है।"