नई दिल्ली
अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को दिल्ली-NCR में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के खिलाफ एक साथ छापेमारी की। यह यूनिवर्सिटी लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट केस की मुख्य वजह है।
उन्होंने बताया कि फेडरल जांच एजेंसी की कई टीमों ने सुबह 5:15 बजे से अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की कम से कम 25 जगहों पर छापेमारी की।
एजेंसी की टीमों ने दिल्ली के ओखला इलाके में एक ऑफिस में छापेमारी की, जहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने सुरक्षा घेरा बना रखा था।
10 नवंबर को दिल्ली में इस मशहूर स्मारक के पास हुए ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे और यूनिवर्सिटी और कश्मीर से जुड़े कई डॉक्टरों की भूमिका एंटी-टेरर जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है।
ED के एक अधिकारी ने कहा, "यह ऑपरेशन फाइनेंशियल गड़बड़ियों, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, अकोमोडेशन एंटिटी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है। अल-फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़ी एंटिटी की भूमिका की जांच चल रही है।" अधिकारी ने कहा कि ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करने वाले "खास" लोग भी रेड में शामिल हैं।
एजेंसी ने इस मामले में NIA और दिल्ली पुलिस की फाइल की गई FIR पर संज्ञान लिया है। अब तक, NIA ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो "सुसाइड बॉम्बर" डॉ. उमर नबी के कथित करीबी बताए जा रहे हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, ग्रुप से जुड़ी कम से कम नौ शेल (डमी) कंपनियां, जो सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, ED की जांच के दायरे में हैं।
शुरुआती जांच में शेल-कंपनी के व्यवहार से जुड़े कई "रिस्क" इंडिकेटर मिले हैं, जैसे बताए गए बिजनेस की जगहों पर कोई फिजिकल मौजूदगी या काम का यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं होना और अलग-अलग कंपनियों और अकाउंट्स में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल होना।
ED जांच करने वालों ने यह भी पाया है कि EPFO/ESIC फाइलिंग की कमी, बताए गए ऑपरेशन के पैमाने से मेल नहीं खाती और डायरेक्टर/सिग्नेट्री का ओवरलैप और अलग-अलग एंटिटीज़ में कमजोर KYC ट्रेल्स हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी में बैंकिंग चैनल से बहुत कम सैलरी मिलने और HR (ह्यूमन रिसोर्स) रिकॉर्ड न होने के मामले सामने आए हैं, साथ ही फर्मों के बीच सिंक्रोनाइज़्ड इनकॉर्पोरेशन पैटर्न और कॉमन कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी नहीं हैं।
इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि UGC और NAAC मान्यता से जुड़े दावों में पहली नज़र में गड़बड़ियां देखी गई हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए तय नियमों का कथित तौर पर पालन न करने का इशारा करती हैं।
अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज इलाके में है, और यह एक मेडिकल कॉलेज-कम-हॉस्पिटल है।
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