नई दिल्ली

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लगभग 2,385 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के रूप में चल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया है।निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की। एजेंसी ने कहा कि इस योजना के कथित मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव को हाल ही में स्पेन में स्पेनिश अधिकारियों ने कई देशों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

 

ईडी की जांच पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में ऑक्टाएफएक्स के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने के आरोपी कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद शुरू हुई थी।ईडी की जांच से पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स ने जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बीच भारतीय निवेशकों को लगभग 1,875 करोड़ रुपये का चूना लगाया, जिससे लगभग 800 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।

 

एजेंसी ने कहा, "2019 से 2024 तक कंपनी के संचालन को देखते हुए, भारत से कुल लाभ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से अधिकांश अवैध रूप से विदेशों में स्थानांतरित किया गया है।"OctaFX ने खुद को RBI की अनुमति के बिना मुद्रा, कमोडिटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया। शुरुआती निवेशकों को विश्वास बनाने के लिए छोटे-छोटे लाभ दिए गए, जैसा कि आमतौर पर एक विशिष्ट पोंजी योजना में देखा जाता है।

ईडी ने कहा कि उसकी जाँच से यह भी पता चला है कि OctaFX एक वितरित वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता था, जिसे नियामक जाँच से बचने और विभिन्न न्यायालयों में अवैध धन को फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

 

जांच से पता चला कि मार्केटिंग गतिविधियाँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) की संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती थीं; स्पेन की संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा सर्वर और बैक-ऑफ़िस संचालन की मेजबानी की जाती थी; एस्टोनिया की संस्थाओं द्वारा भुगतान गेटवे प्रबंधित किए जाते थे; जॉर्जिया की संस्थाओं द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती थी; साइप्रस की संस्था भारतीय संस्था के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती थी; दुबई की संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा रूसी प्रमोटरों के माध्यम से भारतीय परिचालन की देखरेख की जाती थी; और सिंगापुर की संस्थाओं द्वारा विदेशों में धन शोधन के लिए फर्जी सेवाओं के निर्यात में सहायता की जाती थी।

 

"ऑक्टाएफएक्स ने फर्जी कैंडलस्टिक चार्ट और जानबूझकर स्लिपेज का उपयोग करके ट्रेडिंग संचालन में हेराफेरी की, जिससे निवेशकों को लगातार नुकसान हुआ। ऑक्टाएफएक्स ने अधिक निवेशकों को लुभाने के लिए एक इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स (IB) योजना शुरू की, जहाँ ग्राहकों को रेफ़र करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्राहक ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर भारी कमीशन की पेशकश की जाती थी। क्टाएफएक्स ने भारतीय ग्राहकों को स्थानीय सहायता प्रदान करने के लिए रूस और स्पेन में भारतीयों को भी नियुक्त किया," ईडी ने कहा।

 

एजेंसी ने आगे कहा कि ऑक्टाएफएक्स ने यूपीआई और स्थानीय बैंक हस्तांतरण के माध्यम से निवेशकों का धन एकत्र किया, जो कई नकली खातों में फैले नकली भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों के खातों के माध्यम से भेजा जाता था।