प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (OSBPL) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 51.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच की है।

 

ED ने कहा कि उसके नई दिल्ली स्थित मुख्यालय यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत संपत्तियों को अटैच किया है। यह कार्रवाई एक विस्तृत वित्तीय जांच के बाद की गई, जिसमें बड़ी संख्या में घर खरीदारों से जमा किए गए फंड के "व्यवस्थित दुरुपयोग" का खुलासा हुआ, जिन्होंने अपनी बचत किफायती आवास परियोजनाओं में निवेश की थी।

 

एजेंसी ने एक बयान में कहा, "वादा किए गए यूनिट्स के निर्माण और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, परियोजनाएं अधूरी रहीं, आवंटन मनमाने तरीके से रद्द कर दिए गए, और घर खरीदारों को लंबे समय तक अनिश्चितता और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि परियोजना विकास के लिए सौंपे गए फंड को आवास परियोजनाओं से असंबंधित उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया।"

 

"अटैच की गई संपत्तियों में 49.79 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित एक विला, एक होटल और रिसॉर्ट, ऑफिस स्पेस और कई भूमि पार्सल शामिल हैं। 1.78 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों में जब्त नकदी और स्वराज सिंह यादव, ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसकी संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों में रखे बैंक बैलेंस शामिल हैं।"

 

ED ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और हरियाणा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों के लिए दर्ज की गई कई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के आधार पर जांच शुरू की।

 

ये मामले OSBPL द्वारा शुरू की गई किफायती आवास परियोजनाओं से संबंधित हैं; जिसमें घर खरीदारों और निवेशकों से समय पर निर्माण और कानूनी डिलीवरी के आश्वासन पर बड़ी रकम जमा की गई थी। बयान में कहा गया है कि फंड मिलने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरे रहे, पज़ेशन नहीं दिया गया, और असली अलॉटीज़ को मनमाने कैंसलेशन और री-अलॉटमेंट के ज़रिए गैर-कानूनी तरीके से उनकी यूनिट्स से वंचित कर दिया गया, जिससे खरीदारों को काफी वित्तीय नुकसान और परेशानी हुई।

 

ED की जांच में यह साबित हुआ है कि OSBPL के प्रमोटर और मुख्य फैसले लेने वाले स्वराज सिंह यादव ने पूरी योजना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। कंस्ट्रक्शन के लिए घर खरीदारों से इकट्ठा किए गए फंड को जानबूझकर तय प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के बजाय दूसरी जगह डायवर्ट किया गया।

 

एजेंसी ने आगे कहा, "उनके निर्देशों पर, प्रोजेक्ट-स्पेसिफिक एस्क्रो फंड को फ्री अकाउंट्स और संबंधित संस्थाओं के ज़रिए सर्कुलेट किया गया, कानूनी सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज़ किया गया, और उन्हीं हाउसिंग यूनिट्स को बार-बार बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा गया, जिससे काफी अवैध कमाई हुई। पार्किंग स्पेस और कैंसिल की गई यूनिट्स को तय सीमा से कहीं ज़्यादा दरों पर बेचा गया, और अवैध कैंसलेशन को गलत तरीके से सही ठहराने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया। डायवर्ट किए गए फंड को और भी कई लेयर्स में बांटा गया और पर्सनल खर्चों, प्रॉपर्टी खरीदने और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया, जो घर खरीदारों द्वारा जताए गए भरोसे का सोची-समझी साजिश के तहत दुरुपयोग दिखाता है।"