प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने जयपी ग्रुप के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जयप्रकाश सेवा संस्थान और पेज 3 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 400 करोड़ रुपये की मौजूदा बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को अटैच किया है।

 

एजेंसी ने कहा कि यह अटैचमेंट जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL), जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL), और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के लिए घर खरीदारों से जमा किए गए फंड के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दुरुपयोग से संबंधित है।

 

ED ने कहा कि उसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज की गई कई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के आधार पर जयपी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिसमें JIL और JAL और उनके प्रमोटरों और निदेशकों, जिसमें मनोज गौर भी शामिल हैं, के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

 

ED ने कहा, "यह आरोप लगाया गया है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से जमा किए गए फंड को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया, जिससे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।"

 

ED की जांच में पता चला कि JAL और JIL द्वारा 25,000 से अधिक घर खरीदारों से जमा किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (NCLT द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी रकम गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और संबंधित समूह संस्थाओं, जिसमें जयपी सेवा संस्थान (JSS), जयपी हेल्थकेयर लिमिटेड (JHL), और जयपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (JSIL) शामिल हैं, को भेज दी गई। ED ने कहा, "जांच में यह भी पता चला है कि मनोज गौर जयपी सेवा संस्थान (JSS) के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जिसे डायवर्ट किए गए फंड का कुछ हिस्सा मिला था।"

 

"इसके अलावा, जांच में यह भी पता चला है कि मनोज गौर ने JIL और JAL की संपत्तियों को दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किया, जिसमें पेज 3 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिसे हनी कटियाल कंट्रोल करते हैं और जिसके मालिक भी वही हैं।"

 

इससे पहले, 23 मई, 2025 को ED ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 जगहों पर छापे मारे थे, जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के ऑफिस और परिसर शामिल थे।

 

छापेमारी के दौरान, ED ने बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन के अपराधों के सबूत वाले दस्तावेज भी जब्त किए।

 

ED ने कहा कि उसकी जांच में जयपी ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के बीच लेन-देन के एक जटिल जाल के ज़रिए फंड डायवर्जन की योजना बनाने और उसे लागू करने में मनोज गौर की मुख्य भूमिका साबित हुई है।

 

मनोज गौर को 13 नवंबर, 2025 को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।