प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है, जो एफडीए-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करने वाली वेबसाइट hyboocare.com की मालिक हैं।

 

यह गिरफ्तारी 12 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान हुई थी।

 

विर्क, जो 12 लाख फ़ॉलोअर्स वाली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, को उसी दिन सक्षम अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए ईडी को 14 अगस्त तक उनकी हिरासत प्रदान की है।

 

https://x.com/dir_ed/status/1955638417196277842

अधिकारियों के अनुसार, चल रही जाँच उन आरोपों से संबंधित है जिनमें विर्क और उनके सहयोगियों ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, अनुचित प्रभाव डाला और झूठे बहाने से धन की मांग करके लोगों को धोखा दिया।

 

ईडी इस योजना में वित्तीय सुराग और अन्य सहयोगियों की संभावित संलिप्तता की जाँच कर रहा है।

 

यह तलाशी और गिरफ्तारियाँ जाँच में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य कथित धोखाधड़ी और धन शोधन गतिविधियों की पूरी सीमा का पता लगाना है।

 

 ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब के एसएएस नगर के फेज-8 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की.

 

ईडी की जाँच से पता चला कि विर्क ने झूठे वादे और धोखाधड़ी करके अपने नाम पर अचल संपत्ति अर्जित की है। वह hyboocare.com की मालिक होने का दावा करती है, जो कथित तौर पर FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने वाली एक वेबसाइट है।

 

हालाँकि, ईडी ने कहा कि साइट पर सूचीबद्ध उत्पाद मौजूद नहीं पाए गए। एजेंसी ने कहा, "वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प का अभाव है और भुगतान गेटवे संबंधी लगातार समस्याएँ आ रही हैं।

 वेबसाइट की जाँच में सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रियता, एक निष्क्रिय व्हाट्सएप संपर्क नंबर और पारदर्शी संगठनात्मक विवरणों का अभाव पाया गया, जो सभी गैर-वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं।"

 

संघीय एजेंसी के अनुसार, कई कारक बताते हैं कि वेबसाइट धन शोधन का एक माध्यम है, जिसमें सीमित उत्पाद रेंज, बढ़ी हुई कीमतें, FDA अनुमोदन के झूठे दावे और तकनीकी विसंगतियाँ शामिल हैं।

 

एजेंसी ने बताया, "संदीपा विर्क, पूर्व रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेतुरमन के नियमित संपर्क में थीं, जिनके साथ वह अवैध संपर्क कार्य के संबंध में संवाद कर रही थीं। सेतुरमन के आवास की तलाशी से इसकी पुष्टि हुई है।"

 

इसके अलावा, एजेंसी ने आगे कहा कि तलाशी के दौरान निजी लाभ के लिए धन के दुरुपयोग का भी पता चला है।

 

ईडी ने एक बयान में कहा, "2018 में, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से संबंधित लगभग 18 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों का उल्लंघन करके सेतुरमन को वितरित किया गया था। यह धन ऐसी शर्तों के तहत उधार दिया गया था जो मूलधन के साथ-साथ ब्याज को स्थगित करने की अनुमति देती थीं, कई बार छूट दी गई थी और कोई उचित जांच-पड़ताल नहीं की गई थी।"  ईडी ने बाद में बयान में कहा, "इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 22 करोड़ रुपये का गृह ऋण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा अंततः गबन कर लिया गया और चुकाया नहीं गया।"

 

एजेंसी ने यह भी कहा कि तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए, और फ़ारुख अली सहित प्रमुख व्यक्तियों और सहयोगियों के बयान दर्ज किए गए।

अंगाराई सेथुरमन ने ईडी के आरोपों पर एक बयान के माध्यम से स्पष्ट किया कि एजेंसी के आरोप "पूरी तरह से निराधार" हैं। उन्होंने विर्क के साथ किसी भी तरह के संबंध या संलिप्तता या उससे संबंधित किसी भी लेन-देन से दृढ़ता से इनकार किया।

सेथुरमन ने स्पष्ट किया कि "रिलायंस कैपिटल से उन्हें जो गृह ऋण मिला था, वह उचित प्रक्रिया के बाद दिया गया था और संपार्श्विक के रूप में दी गई संपत्ति द्वारा सुरक्षित था।"