सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) के खिलाफ दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। ये दोनों रिलायंस ADA ग्रुप का हिस्सा हैं। इन पर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के साथ क्रमशः 228.06 करोड़ रुपये और 57.47 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

 

CBI को मिली शिकायत के अनुसार, CBI को एक लिखित शिकायत दी गई थी जिसमें मेसर्स RHFL, जय अनमोल अनिल अंबानी, अनिल अंबानी के बेटे और रवींद्र सुधालकर और अन्य अज्ञात लोगों, जिनमें अज्ञात सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक गलत काम का आरोप लगाया गया था। ये आरोप यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (पहले आंध्रा बैंक) को 228.06 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने से जुड़े हैं। शिकायत में IPC के सेक्शन 120-B के साथ सेक्शन 420, प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(2) के साथ 13(1)(d) और PC एक्ट (जैसा कि 2018 में बदला गया) के सेक्शन 7 के तहत सज़ा वाले अपराधों का खुलासा किया गया है। एजेंसी ने कहा कि इसके बाद एक रेगुलर केस (RC) रजिस्टर किया गया है।

 

एक ऑफिशियल बयान में, CBI ने कहा, "CBI ने मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (रिलायंस ADA ग्रुप की एक कंपनी), उसके प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स और अनजान बैंक अधिकारियों के खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है। 

 

यह केस यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत के आधार पर क्रिमिनल साज़िश, धोखाधड़ी और क्रिमिनल गलत काम के आरोपों पर दर्ज किया गया है, जिससे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (ई-आंध्र बैंक) को 228.06 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।" CBI ने सर्च वारंट हासिल किए और 09.12.2025 को मुंबई में मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के दो ऑफिशियल ठिकानों, मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के तत्कालीन डायरेक्टर अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी के घर और मेसर्स RHFL के पूर्व CEO और होल टाइम डायरेक्टर रवींद्र सुधालकर के घर की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन्हें ज़ब्त किया जा रहा है। तलाशी अभी जारी है। 

 

दूसरे मामले में, CBI ने मेसर्स रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), इसके प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज किया है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्रिमिनल साज़िश, धोखाधड़ी और क्रिमिनल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया था, जिससे 57.47 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। बयान के मुताबिक, "CBI ने मेसर्स रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (मेसर्स RCFL) (रिलायंस ADA ग्रुप की एक कंपनी), उसके प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स और अनजान बैंक अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। यह केस बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इन पर क्रिमिनल साज़िश, धोखाधड़ी और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के आरोप हैं, जिससे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।"

 

RCFL के लोन अकाउंट को 25 मार्च, 2020 को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित किया गया था, और 4 अक्टूबर, 2025 को इसे फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किया गया, जिससे बैंक को 57.47 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। खबर है कि कंपनी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत 31 बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, NBFCs और कॉर्पोरेट बॉडीज़ से कुल 9,280 करोड़ रुपये का लोन लिया था। एजेंसी ने कहा कि वह सभी लेंडर्स के साथ धोखाधड़ी के आरोपों की पूरी जांच करेगी।  

 

CBI के बयान में लिखा है, "M/s रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के लोन अकाउंट को बैंक ने 25.03.2020 को NPA घोषित कर दिया था और 04.10.2025 को बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए फ्रॉड भी घोषित कर दिया था। M/s RCFL ने बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र समेत 31 बैंकों/FIs/NBFCs/कॉर्पोरेट बॉडीज़ वगैरह से 9,280 करोड़ रुपये का लोन लिया था। आरोपी कंपनी द्वारा सभी बैंकों/FIs वगैरह को धोखा देने के आरोपों की पूरी जांच की जाएगी।" CBI ने मुंबई के CBI के माननीय स्पेशल जज की कोर्ट से सर्च वारंट हासिल किया और 09.12.2025 को मुंबई में कंपनी मेसर्स RCFL के ऑफिशियल ठिकानों और पुणे में मेसर्स रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के डायरेक्टर देवांग प्रवीण मोदी के रेजिडेंशियल ठिकानों पर सर्च शुरू कर दी है। सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन्हें ज़ब्त किया जा रहा है। सर्च अभी भी जारी है," इसमें आगे कहा गया।