नई दिल्ली 

 

I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रेगुलर बेल (नियमित ज़मानत) के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा ने ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर 29 अप्रैल को बहस होगी। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब ED को चंदेल की 10 दिन की कस्टडी, जो कोर्ट ने पहले दी थी, 23 अप्रैल को खत्म हो गई; इसके बाद आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया गया।

 

ED को कस्टडी देने वाले अपने पिछले आदेश में, दिल्ली कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के समय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत वैधानिक ज़रूरतों का पालन किया था। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी के कारणों और संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियां चंदेल को विधिवत (सही तरीके से) दी गई थीं और उनसे इसकी रसीद भी ली गई थी; साथ ही, इन दस्तावेज़ों को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (निर्णायक प्राधिकरण) को भी भेजा गया था। कोर्ट ने PMLA की धारा 19(1), 19(2) और 19(3) के पालन का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था।

 

रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने ED के उन आरोपों पर गौर किया कि चंदेल अनौपचारिक माध्यमों, जिनमें हवाला भी शामिल है, के ज़रिए फंड भेजने में शामिल थे और कुछ लेन-देन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर किए गए थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच के दौरान दिए गए बयान इकट्ठा किए गए सबूतों से मेल नहीं खाते थे और कई संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का कोई स्पष्ट और वैध व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था।

 

इसके अलावा, कोर्ट ने ED के इस आरोप को भी दर्ज किया कि तलाशी की कार्यवाही के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ईमेल डिलीट कर दिए गए थे, जिससे जांच प्रभावित हो सकती थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इन पहलुओं की और गहराई से जांच किए जाने की ज़रूरत है। कस्टडी के संबंध में, कोर्ट ने पाया कि अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाने, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ को रोकने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी था। तदनुसार, ED को 23 अप्रैल तक की कस्टडी दी गई थी, साथ ही यह निर्देश भी दिया गया था कि पूछताछ सुरक्षा उपायों के तहत की जाए, जिसमें CCTV निगरानी और समय-समय पर मेडिकल जांच शामिल है।