नई दिल्ली 

 

साइबर-आधारित वित्तीय अपराधों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में, दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स) को चलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और मोबाइल फोन व अहम डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, शाहदरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स उपलब्ध कराकर और उन्हें चलाकर साइबर जालसाजों की मदद कर रहे थे।

 

इन अकाउंट्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी से हासिल पैसे को ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए किया जाता था। यह नेटवर्क लगभग 1.56 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी लेनदेन से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी के GTB एन्क्लेव की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर साइबर शाहदरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 319 और 340 के तहत 9 अप्रैल को एक ई-FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके साथ ऑनलाइन निवेश घोटाले में 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई थी। अप्रैल 2026 में, उसे टेलीग्राम पर शेयर बाजार में निवेश से जुड़ा एक ऑनलाइन विज्ञापन दिखा। बयान के अनुसार, लिंक पर क्लिक करने के बाद उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहां जालसाजों ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताया और अच्छे रिटर्न व सुरक्षित निवेश का वादा किया।

 

उनकी बातों पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने कुल 21 लाख रुपये का निवेश किया। हालांकि, जब उसने बाद में अपने निवेश पर रिटर्न मांगा और पैसे निकालने का अनुरोध किया, तो न तो वादा किया गया मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम वापस मिली। इसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप से ब्लॉक कर दिया गया, जिससे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

 

मामले की गंभीरता और भारी वित्तीय नुकसान को देखते हुए, एक खास टीम बनाई गई। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद जिलों में छापेमारी की। आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि तकनीकी सबूतों और लगातार पूछताछ के आधार पर, इस मामले में दो आरोपियों - मो. सादिक और जावेद अंसारी - को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

 

पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने बताया कि वे जानबूझकर साइबर जालसाजों के लिए बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करा रहे थे और उन्हें चला रहे थे। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल अपराध से मिली रकम को लेने और उसे दूसरे कई अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। आरोपी WhatsApp के ज़रिए अपने साथियों के लगातार संपर्क में थे। इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और दूसरे साइबर क्राइम के कामों में किया जाता था। 'म्यूल अकाउंट्स' का इस्तेमाल करके, धोखाधड़ी करने वालों ने चोरी के पैसे को कई ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए घुमाया और कई लेयर्स में बांटा, जिससे जांच करने वालों के लिए पैसे के असली सोर्स और उसे पाने वालों का पता लगाना मुश्किल हो गया।

 

जांच में यह भी पता चला है कि साइबर फ्रॉड का यह नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा था।

इस सिंडिकेट के बाकी सदस्यों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और पैसे के पूरे लेन-देन का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। आगे की जांच अभी भी चल रही है।