Delhi Police bust interstate investment fraud syndicate, 8 arrested in multi-state raids
नई दिल्ली
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने सफलतापूर्वक एक अंतर-राज्यीय निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व साइबर पुलिस स्टेशन, दक्षिण पश्चिम जिला, नई दिल्ली ने किया।
सिंडिकेट कथित तौर पर कमीशन के आधार पर भारतीय म्यूल खातों का उपयोग करके कंबोडिया से संचालित होने वाले विदेशी हैंडलर्स को धोखाधड़ी से प्राप्त धन भेजता था। जांच के दौरान, पुलिस ने दस हाई-टेक मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें कई म्यूल खातों का विवरण था, साथ ही इन खातों को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए गए 13 सिम कार्ड भी बरामद किए।
7 नवंबर, 2025 को, वसंत कुंज, नई दिल्ली की 42 वर्षीय निवासी की शिकायत पर PS साइबर/SWD में BNS की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि निवेश के बहाने उससे 15.58 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।
विज्ञप्ति के अनुसार, शिकायतकर्ता को स्टॉक ट्रेडिंग में विशेषज्ञ मार्गदर्शन की पेशकश करने वाले व्हाट्सएप संदेश मिले और उसे गारंटीड रिटर्न के झूठे वादों से लुभाया गया। इन झूठे दावों से प्रभावित होकर, उसने कथित धोखेबाजों को राशि हस्तांतरित कर दी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में वनपतला सुनील (43), साकिनाला शंकर (61), मनोज यादव (38), संदीप सिंह @ लंकेश (30), आदित्य प्रताप सिंह (23), राहुल (30), शेरू (38) और सोमपाल (34) शामिल हैं।
तकनीकी विश्लेषण से तेलंगाना के सुनील वनपतला की पहचान हुई, जो कमीशन पर म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराता था। तेलंगाना में छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
लगातार पूछताछ के दौरान, उसने कीसारा (तेलंगाना) में एक फर्जी फर्म खोलने और साइबर धोखाधड़ी के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक चालू खाता खोलने की बात कबूल की।
उसके सहयोगी शंकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसने खुलासा किया कि उसने वही खाता मनोज को दिया था, जिसने लखनऊ में खाते का परीक्षण किया था। यूपी में छापेमारी के बाद, मनोज को संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया गया, जिसने लखनऊ में अकाउंट ऑपरेशन संभालने वाले संदीप सिंह को आगे अकाउंट सप्लाई करने का खुलासा किया, एक रिलीज़ में बताया गया।
आगे की छापेमारी में बनारस से संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने आदित्य प्रताप सिंह को एक्सेस देने का खुलासा किया।
टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, आदित्य प्रताप सिंह को कोटा (राजस्थान) से गिरफ्तार किया गया, जो पूरे भारत में म्यूल अकाउंट का इंतज़ाम करता था और उन्हें टेलीग्राम के ज़रिए विदेशी हैंडलर्स को सप्लाई करता था। ठगी का पैसा फिर सोमपाल और राहुल के एक्सिस बैंक और SBI अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। सोमपाल को बरेली से और शेरू को पहाड़गंज (दिल्ली) से गिरफ्तार किया गया।
यूपी के बरेली का सोमपाल एक MBA ग्रेजुएट है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा था। बिज़नेस बंद होने के बाद, उसने अपने कॉर्पोरेट अकाउंट को साइबर धोखेबाजों को बड़े ट्रांज़ैक्शन के लिए दे दिया, जिससे अकाउंट से जुड़ी 51 NCRP शिकायतें हुईं।
एक रिलीज़ के अनुसार, म्यूल अकाउंट चलाने, फंड ट्रांसफर करने और बातचीत के लिए इस्तेमाल किए गए दस मोबाइल फोन के साथ 13 सिम कार्ड बरामद किए गए। यह भी पता चला कि पीड़ितों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए WhatsApp नंबर कंबोडिया से चलाए जा रहे थे, जबकि भारतीय आरोपियों ने धोखाधड़ी के पैसे को पार्क करने और रूट करने के लिए म्यूल अकाउंट की सुविधा दी, एक रिलीज़ में आगे बताया गया।
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