नई दिल्ली

 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन ने बुधवार को एक संगठित अंतर-राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यह नेटवर्क आपराधिक गिरोहों को बैंक खाता किट, सिम कार्ड और ATM कार्ड उपलब्ध कराकर साइबर धोखाधड़ी में मदद करता था। यह जांच दिल्ली के साउथ पटेल नगर में रहने वाले एक चाय बेचने वाले की शिकायत के बाद शुरू हुई। शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति फिनटेक कर्मचारी बनकर उसकी दुकान पर आया और उसके मोबाइल फोन की सेटिंग्स/KYC अपडेट करने के बहाने, धोखे से उसके डिवाइस तक पहुंच बना ली और उसके बैंक खाते से 90,000 रुपये धोखाधड़ी करके ट्रांसफर कर लिए।

 

शिकायत मिलने के बाद, 15 मई को साइबर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत FIR दर्ज की गई। SHO/साइबर इंस्पेक्टर योगराज दलाल की देखरेख और ACP/OPS/सेंट्रल श्री पदम सिंह राणा के समग्र पर्यवेक्षण में सब-इंस्पेक्टर रविंदर कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल जय किशन की एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

 

तकनीकी इनपुट और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर, टीम ने पंचकूला (हरियाणा), ज़ीरकपुर (मोहाली) और हरियाणा तथा पंजाब के आस-पास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी की। लगातार तकनीकी निगरानी और फील्ड वेरिफिकेशन के परिणामस्वरूप, आखिरकार 19 मई को तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

 

जांच में पता चला कि धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिसका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से मिले पैसों को आगे भेजने के लिए किया जाता था। तकनीकी निगरानी, ​​लाभार्थी खाते का वेरिफिकेशन, बैंक लेनदेन का विश्लेषण, CCTV फुटेज की जांच, डिजिटल प्रोफाइलिंग और वित्तीय लेन-देन के रास्ते का विश्लेषण किया गया, जिससे अंततः आरोपियों की पहचान हो सकी।

पुलिस टीम ने पंचकूला (हरियाणा), ज़ीरकपुर (मोहाली) और आस-पास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप 19 मई को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशेष सिंह (22) के रूप में हुई है, जो पंचकूला, हरियाणा का रहने वाला है। इसने लाभार्थी बैंक खाताधारक के तौर पर काम किया और साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक खाता किट तथा सिम कार्ड उपलब्ध कराए; दूसरा आरोपी सचिन मौर्य (22) है, जो पंचकूला का रहने वाला है। इसने एक सूत्रधार (facilitator) के तौर पर काम किया, जिसका काम बैंक खाता किट इकट्ठा करना और उन्हें अन्य गुर्गों तक पहुंचाना था; और आशीष शर्मा (27), जो कोटला कल्लन, ऊना, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसने अलग-अलग जगहों पर मौजूद साइबर धोखाधड़ी करने वाले साथियों को कई बैंक अकाउंट किट के हैंडलर और सप्लायर के तौर पर काम किया।

 

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने बताया कि उन्हें बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, रजिस्टर्ड SIM कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का इंतज़ाम करने और उन्हें सप्लाई करने के लिए कमीशन मिलता था; फिर साइबर जालसाज़ इन चीज़ों का इस्तेमाल चोरी किए गए पैसों को इधर-उधर भेजने और निकालने के लिए करते थे। जाँच में पता चला कि ये तीनों संगठित अंतर-राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के लिए बिचौलिए और सप्लाई-चेन में मदद करने वालों के तौर पर काम करते थे।

 

ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन के डिजिटल विश्लेषण से कई अहम सबूत मिले, जिनमें बैंक अकाउंट की सप्लाई और कमीशन के बँटवारे से जुड़ी WhatsApp चैट, कई संदिग्ध साथियों की संपर्क जानकारी, Instagram पर हुई बातचीत, 'म्यूल' बैंक अकाउंट की जानकारी और संदिग्ध डिजिटल पेमेंट के संदर्भ शामिल हैं।

 

पुलिस ने बताया कि जाँच के दौरान जिन कई मोबाइल नंबरों, लाभार्थी बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है, उनके बारे में शक है कि वे 'नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) पर दर्ज की गई साइबर धोखाधड़ी की दूसरी शिकायतों से भी जुड़े हो सकते हैं। टीम ने इन जानकारियों को इधर-उधर भेजने में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं।

 

बाकी बचे सह-आरोपियों की पहचान करने, और भी लाभार्थी अकाउंट का पता लगाने और दूसरे पीड़ितों की पहचान करने के लिए आगे की जाँच जारी है।