आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार सुबह 3,073 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की।
अधिकारी सुबह करीब 7 बजे कफ परेड के सीविंड स्थित अंबानी के आवास पर पहुँचे। सूत्रों के अनुसार, "सात से आठ अधिकारी" परिसर में पहुँचे और तब से तलाशी ले रहे हैं। तलाशी के दौरान अंबानी और उनका परिवार आवास पर मौजूद हैं।
सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर अनिल अंबानी, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और अन्य के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की। यह प्राथमिकी दिल्ली में दर्ज की गई है।
एसबीआई ने अपनी शिकायत में अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) पर कुल 3,073 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बैंक ने इससे पहले 10 नवंबर, 2020 को खाते और अनिल डी. अंबानी सहित प्रमोटरों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया था और 5 जनवरी, 2021 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। हालाँकि, 6 जनवरी, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी "यथास्थिति" आदेश के कारण शिकायत वापस कर दी गई थी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया कि भारतीय स्टेट बैंक ने अब आधिकारिक तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल डी. अंबानी को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया है।
एक लिखित उत्तर में, चौधरी ने कहा कि एसबीआई ने 13 जून, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक की आंतरिक नीति के तहत यह वर्गीकरण किया था। प्रकटीकरण मानदंडों के तहत, आरकॉम के समाधान पेशेवर ने 1 जुलाई, 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस वर्गीकरण के बारे में सूचित किया।
मंत्री के अनुसार, आरकॉम में एसबीआई के कुल निवेश में 2,227.64 करोड़ रुपये का निधि-आधारित मूलधन बकाया, 26 अगस्त, 2016 से अर्जित ब्याज और व्यय, और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है।
आरकॉम वर्तमान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है। लेनदारों की समिति ने एक समाधान योजना को मंजूरी दी, जिसे 6 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में दायर किया गया था, लेकिन अभी भी अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है। एसबीआई ने आईबीसी के तहत अनिल अंबानी के खिलाफ एक व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसकी सुनवाई एनसीएलटी मुंबई द्वारा की जा रही है।
यह पहली बार नहीं है जब अंबानी के नेतृत्व वाली दूरसंचार कंपनी को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। एसबीआई ने इससे पहले नवंबर 2020 में आरकॉम और अनिल अंबानी को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया था और जनवरी 2021 में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।
27 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, जिसमें ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं को धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किए जाने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देने का आदेश दिया गया था, एसबीआई ने 2 सितंबर, 2023 को इस वर्गीकरण को उलट दिया। बाद में बैंक ने 15 जुलाई, 2024 के आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में प्रक्रिया को फिर से चलाया और खाते को धोखाधड़ी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया।
24 जून, 2025 को, एसबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस वर्गीकरण की सूचना दी और कहा कि वह सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। इसके बाद, सीबीआई ने मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की।
इस मामले के अलावा, अनिल अंबानी कई बैंक धोखाधड़ी मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के अनुसार, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा की गई कुल धोखाधड़ी 17,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
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