नई दिल्ली

 

प्रवर्तन निदेशालय ने अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे वांछित अपराधी इंदरजीत सिंह यादव और उसके साथियों से जुड़ी पांच लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और डिजिटल डेटा जब्त किया है, एजेंसी ने सोमवार को बताया। यह कार्रवाई 26-27 दिसंबर को दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के गुरुग्राम और रोहतक में 10 जगहों पर चलाए गए एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद की गई। यह ऑपरेशन इंदरजीत, उसके साथियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित था।

 

ED ने बताया कि सर्च के दौरान यह भी पता चला कि इंदरजीत ने कॉर्पोरेट घरानों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच लोन सेटलमेंट के लिए एक वेबसाइट बनाई और चलाई थी। इसके अलावा, ED ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यह खुलासा हुआ कि इंदरजीत और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध की कमाई से विभिन्न चल और अचल संपत्तियां खरीदी गई थीं।

 

एजेंसी के अनुसार, ED ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट, 1959, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 15 FIR और दायर चार्जशीट के आधार पर इंदरजीत के खिलाफ जांच शुरू की। FIR में आरोप लगाया गया है कि जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जो 'जेम्स ट्यून्स' के रूप में काम करती है) का मालिक और मुख्य नियंत्रक इंदरजीत, हत्या, जबरन वसूली, प्राइवेट फाइनेंसरों द्वारा दिए गए लोन का जबरन सेटलमेंट, धोखाधड़ी, ठगी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक जाना-माना बाहुबली है।

 

एजेंसी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच इंदरजीत की अवैध जबरन वसूली, प्राइवेट फाइनेंसरों के लोन का जबरन सेटलमेंट, हथियारों से धमकाने और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने के संबंध में शुरू की गई है।

 

ED ने कहा, "इंदरजीत सिंह यादव हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में फरार है और UAE से काम कर रहा है।" ED की जांच में पता चला कि "कुछ कॉर्पोरेट घरानों ने कथित तौर पर दिघल, झज्जर के प्राइवेट फाइनेंसरों से कैश में बड़ी रकम उधार ली और सिक्योरिटी के तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए।"

"जांच में यह भी पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव ने एक दबंग और वसूली करने वाले के तौर पर काम किया, जिससे इन करोड़ों रुपये के प्राइवेट लोन ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल विवादों का जबरन निपटारा करवाया गया। ये सेटलमेंट कथित तौर पर धमकियों, डराने-धमकाने और हथियारबंद साथियों और लोकल हथियारबंद गैंग के इस्तेमाल से किए गए, जिसमें विदेश से ऑपरेट होने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट भी शामिल थे।"

 

इस सेटलमेंट की प्रक्रिया में, फेडरल एजेंसी ने कहा, इंदरजीत ने कथित तौर पर "इन कॉर्पोरेट से कमीशन के तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये कमाए।"

 

इसमें आगे कहा गया है, "इंदरजीत सिंह यादव ने इन धोखाधड़ी के तरीकों से जो करोड़ों रुपये की इनकम जेनरेट की, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियों, लग्जरी कारों को खरीदने और लग्जरी लाइफ जीने के लिए किया गया, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाई गई।"