नई दिल्ली 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (MBECL) और इसके अधिग्रहण से जुड़े लोगों और संस्थाओं से कथित तौर पर जुड़ी 16 जगहों पर तलाशी ली। ED का कोलकाता ज़ोनल ऑफिस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। इसमें मुख्य रूप से कोयला और खनन क्षेत्र में काम करने वाले बिचौलिये संजय पसारी, उनके भाई राजीव पसारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालीवाला, साथ ही BTL EPC लिमिटेड, मंडल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, ट्रोलेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, CEMFIL एंटरप्राइजेज लिमिटेड और महाबलेश्वर मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

 

अधिकारियों ने बताया कि जांच "FEMA के नियमों के कथित उल्लंघन और MBECL का नियंत्रण हासिल करने में इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत और आवाजाही" से संबंधित है। केंद्रीय एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 29A के तहत अयोग्य हो सकने वाले लोगों को कंपनी का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से वापस पाने में मदद करने के लिए इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ मिली कुछ जानकारी के आधार पर सुबह से ही तलाशी और जांच चल रही है।

 

इससे पहले सोमवार को, ED ने तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में 26 जगहों पर तलाशी और सर्वे अभियान चलाया था। यह तलाशी अभियान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के मोहाली और लुधियाना में संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

 

अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, MB इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेरा बाबा रियलिटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर, डायरेक्टर और उनसे जुड़े लोग शामिल हैं।

 

साथ ही, GMADA के साथ आरोपी संस्थाओं से सबूत इकट्ठा करने के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में PMLA, 2002 की धारा 16 के तहत सर्वे भी किया जा रहा है। तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भी CBI और ED के मामलों में आरोपी है। यह कंपनी नई दिल्ली के पश्चिम विहार में रैडिसन ब्लू होटल प्रोजेक्ट से जुड़े 290 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड में शामिल है।