ED ने सतत् संपदा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FEMA जांच के सिलसिले में दिल्ली और गाजियाबाद में तलाशी ली

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 05-01-2026

ED conducts searches in Delhi, Ghaziabad in FEMA probe against Satat Sampada Pvt Ltd

नई दिल्ली

अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के प्रावधानों के तहत सतत् संपदा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच के सिलसिले में दिल्ली और गाजियाबाद में कई जगहों पर तलाशी ली।

यह तलाशी ED की हेडक्वार्टर यूनिट द्वारा की जा रही है, जिसमें चार जगहों को कवर किया गया है - एक ऑफिस, एक बिजनेस स्टोर और कंपनी और उसके प्रमुख अधिकारियों से जुड़े दो रिहायशी ठिकाने।

अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि "यह तलाशी विदेशी मुद्रा फंड की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित कथित उल्लंघनों की चल रही जांच का हिस्सा है।"

अधिकारियों ने कहा कि "जांच का मुख्य फोकस सतत् संपदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और प्रभावशाली समूहों से कथित तौर पर प्राप्त विदेशी फंड के अंतिम उपयोग की जांच करना है।"

"ये फंड कथित तौर पर कंसल्टेंसी शुल्क के नाम पर भेजे गए थे। हालांकि, शुरुआती निष्कर्षों से संदेह पैदा हुआ है कि पैसे का इस्तेमाल घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया हो सकता है।"

ED इस बात की जांच कर रहा है कि क्या कंपनी ने सरकारी नीतियों, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में, को प्रभावित करने के उद्देश्य से विशिष्ट नैरेटिव चलाने के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त की थी।

उन्होंने कहा, "जांचकर्ता वित्तीय रिकॉर्ड, समझौतों, बैंक लेनदेन और संचार दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि FEMA मानदंडों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं।"

सूत्रों ने संकेत दिया कि एजेंसी कंपनी द्वारा दावा की गई कंसल्टेंसी सेवाओं की प्रकृति का भी विश्लेषण कर रही है और क्या ये सेवाएं वास्तविक थीं या केवल विदेशी फंड को चैनल करने का एक जरिया थीं। जांच के हिस्से के रूप में फर्म से जुड़े व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।

तलाशी अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान जुटाए गए सबूतों पर निर्भर करेगी।

ED ने जांच के दौरान अतिरिक्त लिंक या संस्थाओं के सामने आने पर जांच का दायरा बढ़ाने से इनकार नहीं किया है।