नई दिल्ली 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बताया कि उसने 1,400 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बकिंघम पैलेस के पास स्थित यूनाइटेड किंगडम की एक महंगी प्रॉपर्टी अटैच की है। लगभग 150 करोड़ रुपये की इस प्रॉपर्टी को बिजनेसमैन नितिन शंभु कुमार कसलीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के बेनिफिशियल ओनरशिप के तहत रखा गया है। कई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अनुसार, एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कसलीवाल पर भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम को 1,400 करोड़ रुपये का धोखा देने का आरोप है।

 

ED के इंदौर सब-ज़ोनल ऑफिस ने 30 दिसंबर, 2025 को महंगी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया। यह कदम ED द्वारा जांच के दौरान, 23 दिसंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी लेने और मामले में डिजिटल डिवाइस के साथ-साथ कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त करने के एक हफ्ते बाद आया है।

 

ED के अधिकारियों ने कहा कि जब्त किए गए सामान के विस्तृत विश्लेषण से पता चला है कि "कसलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI), जर्सी और स्विट्जरलैंड सहित कई ऑफशोर टैक्स हेवन में ट्रस्ट और कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया था।" एजेंसी ने एक बयान में कहा, "जांच में पता चला कि नितिन कसलीवाल ने कैथरीन ट्रस्ट (पहले सूर्या ट्रस्ट) नाम का एक ट्रस्ट बनाया था, जिसमें वह और उनके परिवार के सदस्य मुख्य लाभार्थी थे। यह ट्रस्ट जर्सी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित एक कंपनी, 'कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड (CPHL)' को कंट्रोल करता था, जिसके पास लंदन में उक्त महंगी अचल संपत्ति का मालिकाना हक था।"

 

जांच के दौरान, ED ने पाया है कि "कसलीवाल ने एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के माध्यम से बैंकों के कंसोर्टियम को 1400 करोड़ रुपये का धोखा दिया और विदेशी निवेश के बहाने फंड को भारत से बाहर डायवर्ट किया और उसके बाद भारत के बाहर अचल संपत्ति हासिल की, जिसे विदेशी अधिकार क्षेत्र में निजी ट्रस्ट और कंपनियों के एक जटिल ढांचे के माध्यम से छिपाया गया था।"