नई दिल्ली

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की पश्चिम बंगाल स्थित 15.41 करोड़ रुपये मूल्य की 10 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और हावड़ा स्थित इन संपत्तियों को कुर्क किया।

 

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), जमशेदपुर द्वारा शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल (जिन्हें विक्की भालोटिया के नाम से भी जाना जाता है) के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ दर्ज कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की है।

 

ईडी की जांच से पता चला है कि "आरोपी मास्टरमाइंड ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाकर और उसका संचालन करके एक जटिल धोखाधड़ी को अंजाम दिया।" ईडी ने कहा, "सिंडिकेट की कार्यप्रणाली में बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी करना शामिल था, जिससे धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तैयार किया गया और उसे आगे बढ़ाया गया।"

 

"इस फर्जी आईटीसी को फिर कमीशन के लिए विभिन्न अंतिम-उपयोगकर्ता संस्थाओं को बेच दिया गया, जिन्होंने इस अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी वैध जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।"

ईडी ने कहा कि उसकी जाँच से पता चला है कि "सिंडिकेट ने इस आपराधिक गतिविधि से लगभग 67 करोड़ रुपये का कमीशन कमाया, जो अपराध की आय (पीओसी) का गठन करता है।"

 

एजेंसी ने कहा कि प्राथमिक वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्तियाँ हासिल करके इस अवैध आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा, "जांच में यह भी पता चला कि डीजीजीआई द्वारा जाँच शुरू करने के बाद अमित गुप्ता ने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके जानबूझकर छिपाने की कोशिश की।" इससे पहले, ईडी ने इस साल 8 मई को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत पहले ही दायर कर दी है, जिसने अपराध का संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त, 3 जुलाई, 2025 को एक पूर्व अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें सिंडिकेट प्रमुख शिव कुमार देवड़ा की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।