दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) और बिजनेसमैन मनोज गौर की रेगुलर बेल अर्जी खारिज कर दी। गौर को 13 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

 

यह केस 25000 घर खरीदारों के पैसे की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। गौर अपनी मां की सेहत के आधार पर अंतरिम बेल पर हैं।

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) धीरेंद्र राणा ने आरोपी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के वकील की दलीलें सुनने के बाद मनोज गौर की बेल अर्जी खारिज कर दी।

 

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट डॉ. फारुख खान मनोज गौर की तरफ से पेश हुए।  ED ने ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह 13,000 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और 25,000 घर खरीदने वाले इसके शिकार हैं।

 

पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज गौड़ को उनकी बूढ़ी मां की सेहत की वजह से 14 दिन की अंतरिम ज़मानत दी थी; हालांकि, इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

आरोपी के वकील ने कहा था कि आठ साल पुराने ED केस, कागजी आरोपों, निजी फ़ायदे की कमी, कंपनियों पर कंट्रोल का कानूनी तौर पर खत्म होना और गंभीर मेडिकल कमज़ोरियों को देखते हुए गौड़ की हिरासत बहुत ज़्यादा है और भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है।

 

ED ने कहा था कि यह घर खरीदने वालों के पैसे से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए लेकिन इसका इस्तेमाल घर खरीदने वालों को रहने की जगह देने के लिए नहीं किया।  

 

ED ने कहा था कि उसने मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने एक रिलीज में कहा कि यह गिरफ्तारी जेपी ग्रुप के संबंध में PMLA के तहत ED द्वारा दर्ज ECIR में चल रही जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों की डिटेल्ड जांच और एनालिसिस के बाद हुई। यह भी कहा गया कि ED ने जेपी ग्रुप के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स (EOW) द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की, जो जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के होमबायर्स द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप में दर्ज की गई शिकायतों पर आधारित थीं।  

 

एजेंसी ने कहा कि आरोप है कि हज़ारों घर खरीदने वालों से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन और उन्हें पूरा करने के लिए इकट्ठा किए गए पैसे को कंस्ट्रक्शन के अलावा दूसरे कामों में लगा दिया गया, जिससे घर खरीदने वालों के साथ धोखा हुआ और उनके प्रोजेक्ट अधूरे रह गए।

 

ED की जांच में पता चला कि JAL और JIL ने घर खरीदने वालों से लगभग 14,599 करोड़ रुपये इकट्ठा किए (जैसा कि NCLT ने माना है), उसमें से काफी रकम नॉन-कंस्ट्रक्शन कामों के लिए लगा दी गई और जेपी सेवा संस्थान (JSS), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (JHL), और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (JSIL) समेत ग्रुप की संबंधित एंटिटीज़ और ट्रस्ट्स को दे दी गई, ED ने कहा।

 

एजेंसी ने दावा किया कि जांच में पता चला कि मनोज गौड़ जेपी सेवा संस्थान (JSS) का मैनेजिंग ट्रस्टी है, जिसे कथित तौर पर डायवर्ट किए गए फंड का कुछ हिस्सा मिला था।  इससे पहले, 23 मई, 2025 को ED ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के ऑफिस और परिसर शामिल थे। 

 

ED ने कहा कि सर्च के दौरान, ED ने बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और फंड के डायवर्जन के अपराध के सबूत वाले दस्तावेज भी जब्त किए। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच में जेपी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेन-देन के एक जटिल जाल के जरिए फंड डायवर्जन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौड़ की मुख्य भूमिका सामने आई है।