सीबीआई ने एचपीजेड क्रिप्टोकरेंसी टोकन धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 04-10-2025

CBI conducts searches in HPZ cryptocurrency token fraud case

नई दिल्ली

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साइबर अपराधों के खिलाफ अपने चल रहे ऑपरेशन चक्र-V के तहत, एचपीजेड क्रिप्टोकरेंसी टोकन धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की है, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये की एक परिष्कृत और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है, एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा।

3 अक्टूबर को, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु में सात स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाए गए, जिससे आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद हुए।

यह मामला, आपराधिक साजिश, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के तहत दर्ज किया गया है, जो भारतीय नागरिकों की मिलीभगत से विदेशी मास्टरमाइंड द्वारा रची गई एक विस्तृत आपराधिक साजिश से संबंधित है।

2021 और 2023 के बीच, ऋण, नौकरी, निवेश और क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं की आड़ में पूरे भारत में संगठित साइबर धोखाधड़ी की गई। इन धोखाधड़ी को कई शेल कंपनियों के निर्माण के माध्यम से सुगम बनाया गया था, जिनका उपयोग खच्चर बैंक खाते खोलने के लिए किया गया था। पीड़ितों से एकत्रित धन को इन खातों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया और बाद में जटिल वित्तीय परतों और क्रिप्टो रूपांतरण मार्गों के माध्यम से भारत के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया।

जाँच से पता चला है कि विदेशी अपराधियों के कहने पर भारत में कई फर्जी संस्थाओं का गठन किया गया था। इन कंपनियों को सार्वजनिक धन एकत्र करने और उसे चैनलाइज़ करने के लिए विभिन्न फिनटेक और भुगतान एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल किया गया था।

एकत्रित धन को समेकित किया गया, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया और विभिन्न क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित किया गया, अंततः अपराध की आय को छिपाने के लिए सीमा पार भेज दिया गया।

सीबीआई ने धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्रिय संलिप्तता के लिए पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सीमा पार वित्तीय लेन-देन का पता लगाने, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करने और साजिश की पूरी हद तक पर्दाफाश करने के लिए आगे की जाँच जारी है।

सीबीआई निरंतर खुफिया-आधारित अभियानों, अंतर-एजेंसी समन्वय और जटिल अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए उन्नत डिजिटल फोरेंसिक के उपयोग के माध्यम से साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है।