नई दिल्ली

 

उद्योगपति अनिल अंबानी शुक्रवार को दिल्ली में CBI मुख्यालय पहुंचे। वे Reliance Communications Ltd. (RCOM) के खिलाफ 2929.05 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के दूसरे दिन के लिए वहां गए थे। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद की गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अनिल अंबानी गुरुवार को भी जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी।

 

यह आपराधिक मामला Reliance Communications Limited, अनिल डी. अंबानी और अन्य अज्ञात लोगों (जिनमें अज्ञात सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं) के खिलाफ दर्ज किया गया था। यह मामला 18 अगस्त, 2025 को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। SBI 11 बैंकों के एक समूह (कंसोर्टियम) का मुख्य बैंक है, जिसमें Bank of India, Central Bank of India, UCO Bank, Union Bank of India, e-Corporation Bank, Canara Bank, e-Syndicate Bank, Indian Overseas Bank, IDBI Bank Limited और e-Oriental Bank of Commerce शामिल हैं।

 

यह शिकायत एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 2013-17 की अवधि के दौरान, समूह की विभिन्न कंपनियों के बीच आपस में जुड़ी और घुमावदार लेन-देन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण राशि का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल और हेरफेर किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल 19694.33 करोड़ रुपये के ऋण में से SBI को 2929.05 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।

 

जांच एजेंसी के अनुसार, CBI की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज होने के बाद, Punjab National Bank, Bank of India, Union Bank of India, UCO Bank, Central Bank of India, IDBI Bank और Bank of Maharashtra से भी अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुईं।

 

इसके अलावा, 25 फरवरी को M/s Reliance Communications Limited, अनिल अंबानी और अन्य लोगों (जिनमें अज्ञात सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं) के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। यह मामला 24 फरवरी को Bank of Baroda से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था, जिसमें e-Dena Bank और e-Vijaya Bank के ऋण (exposure) भी शामिल हैं। इसके अलावा, 5 मार्च को M/s Reliance Communications Limited, उसके डायरेक्टरों अनिल अंबानी, मंजरी अशोक काकर और कुछ अन्य अज्ञात लोगों—जिनमें कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं—के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक से 2 फरवरी को मिली एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें e-United Bank of India के लोन से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

 

प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि CBI ने मुंबई में CBI के स्पेशल जज की अदालत से तलाशी वारंट हासिल किए और 23 अगस्त, 2025 को M/s Reliance Communications Limited के दो दफ़्तरी परिसरों और अनिल अंबानी के घर पर तलाशी ली; ये सभी जगहें मुंबई में ही स्थित हैं। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए।