आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली 

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है. इन पर साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) के शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप है. सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश पारित किया. कंपनी ने अब अपना नाम बदलकर क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड कर लिया है. 

 

सेबी ने इन व्यक्तियों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सेबी ने इनसे सामूहिक रूप से 1.05 करोड़ रुपये वापस लेने का आदेश दिया है. सेबी ने आरोप लगाया है कि वारसी और अन्य ने मनीष मिश्रा नामक व्यक्ति के साथ मिलीभगत की, जो कथित तौर पर एसबीएल के बारे में गलत सकारात्मक कहानी बनाने और निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लुभाने में शामिल था. 

 

सेबी को मिश्रा और वारसी के बीच चैट मिली. सेबी ने आरोप लगाया कि वारसी को पता था कि मिश्रा शेयरों में स्ट्रक्चर्ड ट्रेड कर रहे थे. हालांकि, वारसी, उनकी पत्नी और भाई ने दावा किया है कि वे शेयर बाजार में नए हैं और इसकी बारीकियों से वाकिफ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वे मिश्रा द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और उनके द्वारा निर्देशित ट्रेडों के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है.

 

सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि अरशद वारसी ने 27 जून, 2023 को सेबी के समक्ष दर्ज अपने बयान में कहा कि अपने स्वयं के खाते में ट्रेड करने के अलावा, वह अपनी पत्नी और भाई के खातों से भी ट्रेडिंग कर रहा था. सेबी के आदेश में कहा गया है, "मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि मनीष मिश्रा अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बैंक खातों में 25-25 लाख रुपये ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दे रहा था."

 

कुल मिलाकर, सेबी ने सात लोगों को 5 साल के लिए बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है, और 54 लोगों को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.

 

सेबी ने आरोप लगाया कि एसबीएल के शेयरों में उछाल और डंप चल रहा था. सेबी ने पाया कि शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए भ्रामक यूट्यूब वीडियो और संरचित ट्रेडिंग से जुड़ी एक समन्वित योजना चल रही थी. और फिर कंपनी के प्रमोटरों ने अपने शेयर खुदरा निवेशकों को बेच दिए.

 

सेबी के आदेश में कहा गया है कि यूट्यूब पर गलत कंटेंट और पेड मार्केटिंग अभियान तैयार किया गया और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया. सेबी की जांच अवधि 8 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक थी. सेबी को शिकायत मिली थी कि निवेशकों को लुभाने के लिए यूट्यूब वीडियो पर गलत कंटेंट अपलोड किया जा रहा था और वीडियो को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये का पेड मार्केटिंग अभियान चलाया गया था. 

 

शिकायतकर्ता ने यूट्यूब वीडियो के लिंक, यूट्यूब चैनलों के नाम और वीडियो अपलोड किए जाने की तारीख भी बताई. सेबी ने इसी मामले में मार्च 2023 में अंतरिम आदेश पारित किया था. सेबी ने आरोप लगाया है कि मिश्रा ने अपने सहयोगियों दीपक द्विवेदी और विवेक चौहान के साथ मिलकर एसबीएल के शेयर की कीमत में हेरफेर करने के लिए भ्रामक यूट्यूब वीडियो बनाए और उनका प्रचार किया. 

 

 

उन्होंने कंपनी के बारे में गलत जानकारी का प्रचार किया. सेबी ने 5 यूट्यूब चैनलों की पहचान की है- द एडवाइजर, मिडकैप कॉल्स, प्रॉफिट यात्रा, मनीवाइज और इंडिया बुलिश. सेबी ने आरोप लगाया कि इन चैनलों ने एसबीएल की वित्तीय सेहत और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गलत दावे किए. जांच में पता चला कि मनीष मिश्रा SBL के प्रचार में शामिल कई YouTube चैनलों के एडमिनिस्ट्रेटर थे. संबंधित संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि देखी गई, जिसमें कुल वॉल्यूम का 45 प्रतिशत स्ट्रक्चर्ड ट्रेड्स के लिए जिम्मेदार था. SEBI ने पाया कि इसमें मिलीभगत थी.

 

SEBI ने स्टॉक हेरफेर में SBL के प्रमोटरों की संलिप्तता का आरोप लगाया. SEBI ने मनीष मिश्रा, सुभाष अग्रवाल और SBL के प्रमोटरों के बीच व्हाट्सएप मैसेज पाए. मनीष मिश्रा के सहयोगियों द्वारा YouTube वीडियो जारी किए जाने के तुरंत बाद प्रमोटर ट्रेडिंग करते थे.

 

SEBI ने पाया कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी गौरव गुप्ता था, जिसने 18.33 करोड़ रुपये कमाए और साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये कमाए. SEBI ने व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए अवैध लाभ को वापस करने का आदेश दिया है.

 

SEBI ने मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह पर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसी मामले में स्टॉक हेरफेर में शामिल एक आईपीएस अधिकारी ने सेबी के साथ मामला सुलझा लिया था.