अहमदाबाद (गुजरात)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात के अहमदाबाद में तीन परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एजेंसी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

 

"जांच से पता चला है कि तीनों फर्मों - श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब - जो सभी रंजीत कुमार जे लूनिया नामक व्यक्ति की स्वामित्व वाली कंपनियां हैं और ग्रे कपड़े का व्यापार करती हैं, ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक से नकद ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकृत धनराशि को ऋण आवेदनों में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया," मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अपराध की आय लगभग 10.95 करोड़ रुपये आंकी है।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अपराध की आय लगभग 10.95 करोड़ रुपये आंकी है। इस बीच, मुंबई में एक अन्य मामले के संबंध में, अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में शहर भर में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा, "इस अभियान का उद्देश्य फैसल जावेद शेख और उसकी सहयोगी अल्फिया फैसल शेख द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे अवैध नेटवर्क के माध्यम से अर्जित संदिग्ध ड्रग बिक्री आय का पता लगाना और उसे जब्त करना है।"

ईडी की प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि "फैसल जावेद शेख लंबे आपराधिक रिकॉर्ड वाले कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला के माध्यम से एमडी ड्रग्स खरीद रहा था।"

 

डोला, जिसकी तलाश कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को है, को मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध ड्रग सिंडिकेट के वित्तपोषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पहचाना गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने डोला की गिरफ्तारी में मददगार विश्वसनीय जानकारी देने पर इनाम की घोषणा पहले ही कर दी है। ईडी की यह कार्रवाई मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मुंबई और आसपास के इलाकों में मादक पदार्थों के व्यापार को समर्थन देने वाले वित्तीय चैनलों को ध्वस्त करना है।