ED raids 10 places across Odisha, Bengal in money laundering case of Kalpana Financial Services
नई दिल्ली
अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को 'कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' और इसके निदेशक अमित मंडल से जुड़े मामले में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 जगहों पर तलाशी ली। ED का भुवनेश्वर जोनल ऑफिस, 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत यह तलाशी अभियान चला रहा है।
ED ने बताया कि यह PMLA मामला 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' (EOW) द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर शुरू किया गया है। यह मामला मुख्य रूप से "कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज" के नाम से चलाए जा रहे एक निवेश घोटाले से जुड़ा है। इसमें लोगों को यह कहकर निवेश करने के लिए लुभाया गया था कि उनके पैसे को शेयर बाजार और ट्रेडिंग गतिविधियों में लगाया जाएगा, जिससे उन्हें हर महीने लगभग 3.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक का निश्चित रिटर्न मिलेगा।
अधिकारियों ने आगे बताया कि "इस स्कीम के जरिए लोगों से लगभग 120 करोड़ रुपये जुटाए गए थे," और साथ ही कहा कि "मामले की आगे की जांच चल रही है।"
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