नई दिल्ली 

 

अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में 13 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके NRI (अनिवासी भारतीयों) के लिए हाउसिंग लोन लेने में धोखाधड़ी की गई थी। यह छापेमारी 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत की गई। सुबह-सुबह शुरू हुए इस ऑपरेशन में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का सहयोग लिया गया और मामले से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली गई।

 

अधिकारियों के अनुसार, इस छापेमारी के दायरे में 'अंतरिक्ष प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'सनशाइन इन्फ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड' जैसी कंपनियां शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन का मकसद संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबूत जुटाना और कथित अपराध से जुड़े पैसों का पता लगाना है।

यह जांच NRI (अनिवासी भारतीयों) के लिए लिए गए हाउसिंग लोन में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसमें लोन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।

 

केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनियों की कथित भूमिका और धोखाधड़ी की रकम की जांच कर रही है। कानूनी प्रावधानों के तहत, इस छापेमारी में ED दस्तावेजों, डिजिटल सबूतों और अन्य ऐसी चीजों को जब्त कर सकती है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अपराध से हासिल की गई हैं।