नई दिल्ली 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन मामले में केरल के कोझिकोड में कई जगहों पर तलाशी ली। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी अभियान ED द्वारा इस साल 27 मई को की गई पिछली छापेमारी के बाद की कार्रवाई है।

उन्होंने कहा कि मई में की गई तलाशी के दौरान एजेंसी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना से जुड़े मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) के कुछ नए सबूत मिले थे।

 

अधिकारियों के अनुसार, इस नए तलाशी अभियान में उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो इस मनी ट्रेल में शामिल थे। 27 मई को, ED के कोच्चि ज़ोन ने CMRL के डायरेक्टर SN शशिधरन कार्था, सरन S कार्था, वीना और उनकी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले में 10 जगहों पर तलाशी ली थी। उस समय तलाशी अभियान में कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु की जगहें शामिल थीं।

 

CMRL एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसमें 48.75 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास हैं, और 13.41 प्रतिशत शेयर केरल राज्य के पब्लिक सेक्टर यूनिट, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास हैं (31 मार्च, 2023 तक)। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जनवरी 2019 में CMRL के खिलाफ तलाशी ली थी, जिसके दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये के कुछ फर्जी खर्चों का पता चला था। CMRL ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन (ITSC) के सामने इन फर्जी खर्चों को स्वीकार भी किया था। ITSC ने अपने आदेश में CMRL द्वारा अलग-अलग लोगों को दी गई रिश्वत और CMRL के कर्मचारियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का ज़िक्र किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के आधार पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) में शिकायत की गई थी, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने SFIO को जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद, SFIO ने जांच शुरू की।

 

ED ने SFIO द्वारा शुरू की गई जांच के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू की थी। हालांकि, CMRL ने केरल हाई कोर्ट में इस आधार पर इसे चुनौती दी कि कोई 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' (मूल अपराध) नहीं था, और कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2024 को इस मामले में ED द्वारा 'कोई कठोर कार्रवाई न करने' का आदेश दिया था।

 

SFIO ने 3 अप्रैल, 2025 को एर्नाकुलम, केरल की एडिशनल सेशंस कोर्ट - VII में शशीधरन कार्था और 12 अन्य लोगों के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (अभियोजन शिकायत) दायर की। SFIO की इस शिकायत में PMLA के तहत एक 'शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस' (सूचीबद्ध अपराध) शामिल है।

 

SFIO के अनुसार, मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन शशीधरन कार्था और उनके बेटे सरन एस कार्था पर आरोप है कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2022-23 के दौरान कुल 30.63 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक (remuneration) लिया, जबकि इस दौरान कोई डिविडेंड (लाभांश) नहीं दिया गया था।

 

SFIO की जांच में यह भी पता चला कि 15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये के फर्जी नकद खर्चों का इस्तेमाल विभिन्न लोगों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि CMRL ने शशीधरन कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

 

ED ने कहा कि CMRL द्वारा दिखाए गए फर्जी खर्चों में से एक वीणा को किया गया भुगतान था, और वीणा की कंपनी, एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एक वन-पर्सन कंपनी) को IT कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर CMRL से कुल 2.78 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी वाला भुगतान मिला।

 

इसके अलावा, CMRL के MD शशीधरन कार्था द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (EICPL) ने एक्सलॉजिक को कुल 50 लाख रुपये का लोन दिया, जबकि एक्सलॉजिक समय पर लोन चुकाने में विफल रही थी।

 

केरल हाई कोर्ट ने इस साल 26 मई को CMRL द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने माना कि PMLA जांच शुरू करना वैध है और जांच शुरू करने के लिए किसी 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' (मूल अपराध) की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले की तारीख तक 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' मौजूद था क्योंकि SFIO ने PMLA के 'शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस' के साथ अपनी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर कर दी थी। ED की पिछली जांच से पता चला था कि S N शशिधरन कार्था की अगुवाई वाली CMRL मैनेजमेंट ने अपराध से पैसा कमाया था और कई लोगों को रिश्वत दी थी।

 

अधिकारियों ने बताया कि वीणा को बिना कोई सेवा दिए ही CRML से पैसे मिले थे।

ED को मिली जानकारी से पता चला कि वीणा तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ रह रही थीं। इसके बाद, उस जगह की तलाशी ली गई जहां वह रह रही थीं। जब तलाशी लेने वाली टीम वहां पहुंची, तो उनके पिता भी वहां मौजूद थे।

 

मई में की गई तलाशी के दौरान कई अहम रिकॉर्ड और अकाउंट, डिजिटल सबूत, निवेश और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट मिले। ED ने तलाशी के दौरान पहचाने गए लगभग 242 अकाउंट में करीब 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज़ कर दिए हैं और मिले सबूतों की जांच की जा रही है।