नई दिल्ली 

 

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने Winzo App केस में विदेशी शेल कंपनियों के नाम पर USA और सिंगापुर में रखे गए विदेशी बैंक अकाउंट में USD 55.69 मिलियन (Rs 505 करोड़) का बैलेंस अटैच किया है। ED के बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने Winzo Pvt Ltd, Winzo US Inc, USA और Winzo SG Pte Ltd, सिंगापुर की विदेशी शेल कंपनियों के नाम पर रखी गई इन चल प्रॉपर्टी को अटैच किया; जिन्हें पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौर ऑपरेट और कंट्रोल करते थे।

 

आज तक, इस मामले में अटैच और फ्रीज़ की गई कुल क्राइम की कमाई लगभग Rs 1194 करोड़ है। इससे पहले, ED ने 18 नवंबर, 2025 को Winzo Pvt Ltd के ऑफिस और उसके डायरेक्टर के घर और 30 दिसंबर, 2025 को उसकी अकाउंटिंग फर्म में सर्च और सीज़र ऑपरेशन किया था। "सर्च और बाद की जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला कि कंपनी क्रिमिनल एक्टिविटी और गलत कामों में शामिल थी। कस्टमर्स को BOTs/AI/एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर (जिन्हें PPP/EP/पर्सोना कहा जाता है) के साथ खेलने के लिए मजबूर किया जाता था, बिना यह बताए कि वे असली पैसे वाले गेम में इंसानों के साथ नहीं, बल्कि BOTs/AI/एल्गोरिदम के साथ खेल रहे हैं। Winzo ने Winzo Pvt Ltd के वॉलेट में कस्टमर्स के रखे पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी है/सीमित कर दिया है," ED ने एक बयान में कहा।

 

एजेंसी ने आगे कहा कि Winzo Pvt Ltd ने अपने Winzo App पर असली प्लेयर्स के साथ BOTs द्वारा खेले गए मैचों से 'रेक कमीशन' के रूप में क्राइम से कमाई भी की। "इसके अलावा, फंड निकालने में BOTs और रोक वाले माहौल का इस्तेमाल करके, यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने के लिए उकसाया गया। इन हालात में बार-बार गेम खेलने से, यूज़र्स के जमा किए गए अमाउंट को कंपनी हर मैच पर रेक कमीशन के रूप में धीरे-धीरे हड़प लेती थी। इस सिस्टम के कुल असर से कंपनी यूज़र्स के जमा किए गए अमाउंट को सिस्टमैटिक तरीके से रेवेन्यू, यानी रेक कमीशन में बदलने में कामयाब रही। इस तरह, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 2025-26 (22 अगस्त, 2025 तक) के लिए कुल 3522.05 करोड़ रुपये की क्राइम से कमाई की है।"

 

ED ने कहा कि अब तक उसने इस मामले में 689 करोड़ रुपये की चल प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ कर दी हैं। फाइनेंशियल जांच एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा, क्राइम से हुई सीधी कमाई का एक हिस्सा विदेशी इन्वेस्टमेंट की आड़ में भारत से USA और सिंगापुर ले जाया गया है। इसमें आगे कहा गया, "सभी ऑपरेशन और रोज़ाना की बिज़नेस एक्टिविटी, बैंक अकाउंट का ऑपरेशन भारत से किया जाता है। हालांकि, USD 55 मिलियन के फंड USA और सिंगापुर में उनके बैंक अकाउंट में जमा हैं।" इसके अलावा, इस साल 23 जनवरी को बेंगलुरु की स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई थी।