ईडी ने कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ मामले में 133.09 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 13-10-2025

ED attaches property worth Rs 133.09 crore in case against Concast Steel and Power Ltd

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 6,210.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और उसके प्रमोटर संजय सुरेका के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में 133.09 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ये संपत्तियां ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 10 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की थीं।

ईडी ने कहा कि उसने सीबीआई, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर सीएसपीएल और उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 6,210.72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) की धोखाधड़ी करने के आरोप में जांच शुरू की है, जिसमें धन का हेराफेरी और गबन, बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना और बैलेंस शीट में हेरफेर जैसी धोखाधड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जाँच के दौरान, यह स्थापित हुआ कि संजय सुरेका ने अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों, निकट सहयोगियों और अपने नियंत्रण वाली मुखौटा संस्थाओं के नाम पर व्यवस्थित रूप से अचल संपत्तियाँ खरीदीं।

"यह भी पता चला कि संजय सुरेका द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण राशि को उनकी समूह कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया और बीडीजी समूह की कंपनियों के डिबेंचर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिन्हें बाद में इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया।"

इससे पहले, इस मामले में, सीएसपीएल और उसके प्रमोटर संजय सुरेका और यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध गोयल से संबंधित विभिन्न संस्थाओं की 612.71 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की गई थीं।

इसके अलावा, 15 फरवरी, 2025 को एक अभियोजन शिकायत और 11 जुलाई, 2025 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

इसके अलावा, संजय सुरेका और अनंत कुमार अग्रवाल नामक आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

एजेंसी ने कहा, "जांच में कई कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला सामने आई है, जो सीएसपीएल द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को बढ़ाने में शामिल पाई गई हैं। इन कंपनियों, उनके निदेशकों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की वर्तमान में विस्तृत जांच की जा रही है ताकि धन शोधन प्रक्रिया में उनकी पूरी संलिप्तता का पता लगाया जा सके और अवैध धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाया जा सके।"