नई दिल्ली

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के गबन के मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में IDFC First Bank के दो पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ED के चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस ने 11 मई को IDFC बैंक के दो पूर्व कर्मचारियों - रिभव ऋषि और अभय कुमार - को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत रिभव और अभय दोनों को गिरफ्तार करने के बाद, उन्हें एक विशेष PMLA अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने दोनों आरोपियों को 21 मई तक 10 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया।

 

ED ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकूला स्थित दो निजी स्कूलों के IDFC First Bank में रखे बैंक खातों से 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का गबन किया गया है।

ED ने बताया कि रिभव ने अपने निजी सहायक और ड्राइवर के नाम पर 'Capco Fintech Services' और 'RS Trader' नाम की फर्जी कंपनियाँ (shell entities) बनाई थीं।

इसी तरह, संघीय एजेंसी ने बताया कि अभय ने अपनी पत्नी और साले के नाम पर 'Swastik Desh Projects' नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई थी।

 

ED ने एक बयान में कहा, "इन फर्जी कंपनियों को सरकारी विभागों के विभिन्न खातों से सीधे गबन किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये मिले, और उसके बाद, इन पैसों को आगे कई चरणों में घुमाकर (layered) निकाल लिया गया। पैसे के पूरे रास्ते (money trail) का पता लगाने और इससे हासिल की गई अन्य संपत्तियों व लाभार्थियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।"