नई दिल्ली

 

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान हुए करोड़ों रुपये के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले में 27 लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। HPZ टोकन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मामले में सामने आए नामों में दो चीनी नागरिक, वान जून और ली एनमिंग भी शामिल हैं, जिससे COVID-19 के बाद के अन्य घोटालों के बारे में भी खुलासे हुए हैं। माना जाता है कि चीनी नागरिकों द्वारा कंट्रोल की जाने वाली इस एंटिटी ने, जिसने पूरे घोटाले को अंजाम दिया, नौकरियों, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य इन्वेस्टमेंट के मौकों के बारे में फर्जी ऐप्स पर झूठे वादे करके भारतीय जनता से करोड़ों रुपये ठगे। कुछ ही महीनों में, चार्जशीट में शामिल लोगों ने 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा करके ट्रांसफर कर दिए थे। उन्होंने यह कई शेल कंपनियों के ज़रिए किया, जिनमें से एक शिगू टेक्नोलॉजीज थी, जो सीधे वान जून से जुड़ी थी, और कई अन्य भी थीं।

 

जांच में पता चला है कि ये साइबर स्कैम फ्रॉड विदेश में एक ही सिंडिकेट से जुड़े हैं। वान जून और ली एनमिंग के नाम तब सामने आए जब CBI ने शुरू में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके साथियों की आगे जांच की।

 

उन्होंने "HPZ टोकन" नाम का एक फर्जी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें वादा किया गया था कि आपका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टोकरेंसी में जाएगा और भारी मुनाफा होगा। इस फ्रॉड में जिस बात ने मदद की, वह यह थी कि भारतीय जनता अभी भी पेमेंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करना सीख रही थी, जो लोगों को डिजिटल पैसे तक तेज़ी से पहुंचने की सुविधा देते हैं। वे एक असली कंपनी का रूप धारण करके बड़ी रकम इकट्ठा करने में भी कामयाब रहे और घोटाले को जारी रखने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ी-थोड़ी रकम ट्रांसफर करते रहे।

 

वान जून जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, जो चीनी कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स की सब्सिडियरी के तौर पर काम करती थी। डॉर्टसे के साथ मिलकर, उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए कई कंपनियां बनाईं और मैनेज कीं। घोटाले के बाद, उन्होंने पैसे को क्रिप्टो में बदल दिया और बिना किसी रुकावट के देश से बाहर भेज दिया।

 

CBI का कहना है कि वे इस मामले की चल रही जांच में दृढ़ हैं और चक्र-V जैसे ऑपरेशन के साथ इन साइबर फ्रॉड नेटवर्क के बढ़ते जाल को रोकने के लिए अन्य संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। वे इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को और भी सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं।