इजराइल ने धन शोधन करने वाले आतंकवादी फंडों पर शिकंजा कसा

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 18-06-2024

Israel cracks down on money laundering terrorist funds

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

इजराइल के पूंजी बाजार प्राधिकरण ने वित्तीय सेवा प्रदाताओं में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के प्रबंधन को मजबूत किया और आभासी संपत्तियों की निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपनाया.

नया निर्देश वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर एक आवश्यकता लागू करता है कि वे ऐसे सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान न करें, जिसके पास वित्तीय सेवा प्रदाता लाइसेंस नहीं है, यदि लाइसेंस धारक का मानना है कि गतिविधि के लिए उचित लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है.

ऐसे मामलों में, पूंजी बाजार प्राधिकरण और मनी लॉन्ड्रिंग निषेध प्राधिकरण को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा.

मसौदा निर्देश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय सेवाओं का प्रदाता कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, यदि इस बात की आशंका का उचित आधार है कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित है.

निर्देश से उम्मीद है कि यह पहली बार इजराइल में आभासी संपत्तियों में गतिविधियों में आवश्यक जानकारी के हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक (यात्रा नियम) लागू होगा.

मानक के अनुसार, आभासी संपत्ति में वित्तीय सेवाओं के प्रदाता को हस्तांतरण के प्राप्तकर्ता को प्रासंगिक जानकारी तुरंत और सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी.

इस तरह, आभासी परिसंपत्तियों में गतिविधियों में लगे लोगों पर लागू होने वाली धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी व्यवस्था को उन्नत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) संगठन की सिफारिशों के अनुरूप समायोजित किया जाएगा.