नई दिल्ली

 

उद्योगपति अनिल अंबानी 17,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली पहुँचे। उन्हें आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले 1 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।

 

एलओसी किसी व्यक्ति को जाँच के दौरान देश छोड़ने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ईडी ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह जाँच संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संभावित उल्लंघनों से संबंधित है।

 

एजेंसी मामले से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका की जाँच कर रही है, और अंबानी के बयान से जाँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह कार्रवाई ईडी द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAGA) कंपनियों के खिलाफ धन शोधन मामले से जुड़े 35 परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों पर तलाशी अभियान शुरू करने के लगभग एक सप्ताह बाद की गई है। ये छापे 24 जुलाई को मारे गए थे। यह कार्रवाई केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद रागा कंपनियों द्वारा धन शोधन के अपराध के तहत ईडी द्वारा शुरू की गई जाँच के बाद की गई थी।

 

अधिकारियों के अनुसार, ईडी की जाँच राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों द्वारा एजेंसी के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित है।

 

इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया, "ईडी की प्रारंभिक जाँच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के धन को इधर-उधर करने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जाँच के दायरे में है।"

 

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अवैध ऋण डायवर्जन (2017 से 2019 की अवधि) हुआ है।

 

रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले हफ़्ते कहा था कि ईडी की जाँच, जो कथित तौर पर रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAGA) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है, का "दोनों कंपनियों के व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा"।