बेंगलुरु (कर्नाटक) 

 

अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बेंगलुरु में रियल एस्टेट फर्म 'मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' और उसके निदेशकों के घर और दफ़्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम' (PMLA) की धारा 17 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। यह अभियान सुबह करीब 8 बजे ED के दिल्ली कार्यालय की एक टीम ने शुरू किया। यह अभियान कंपनी से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार, ED की कई टीमों ने एक साथ रियल एस्टेट फर्म और उसके निदेशकों से जुड़े कई घरों और दफ़्तरों की तलाशी ली, ताकि कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें।

 

तलाशी के दौरान, जांचकर्ता वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इन दस्तावेजों से पैसों के लेन-देन का पता लगाने और कानून के संभावित उल्लंघन को साबित करने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई एजेंसी के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह कॉर्पोरेट संस्थाओं के ज़रिए अवैध पैसों की संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखती है और उसकी जांच करती है। इससे पहले शुक्रवार को ED ने बताया था कि उसने 12 मार्च को चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और बेंगलुरु में 19 जगहों पर की गई तलाशी के दौरान 90 बैंक खाते और डिजिटल व दस्तावेज़ी सबूतों के रूप में कई अहम चीज़ें ज़ब्त की हैं।

 

यह कार्रवाई चंडीगढ़, पंजाब के मोहाली, हरियाणा के पंचकूला और गुरुग्राम, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की गई छापेमारी का हिस्सा थी। यह छापेमारी 'IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले' के सिलसिले में की गई थी। इस घोटाले में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े 597 करोड़ रुपये के सरकारी पैसों का गबन किया गया था। ED ने कहा, "597 करोड़ रुपये की यह रकम बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट के तौर पर रखी जानी थी; लेकिन, आरोपियों ने बिना किसी अनुमति के इन सरकारी पैसों को दूसरी जगह भेज दिया।"

 

तलाशी अभियान में बैंक के पूर्व कर्मचारी - रिभव ऋषि और अभय कुमार - उनके परिवार के सदस्य, लाभार्थी शेल कंपनियाँ - स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, कैपको फिनटेक सर्विसेज़ और माँ वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स, SRR प्लानिंग गुरुज़ प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी - सावन ज्वेलर्स, और रियल एस्टेट डेवलपर - विक्रम वाधवा और उनकी व्यावसायिक कंपनियाँ शामिल थीं। ED ने फरवरी 2026 में, पंचकूला स्थित राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर, PMLA, 2002 के तहत जांच शुरू की। यह जांच हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग के बैंक खातों (जो IDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हैं) में शेष राशि के मिलान में पाई गई विसंगति से संबंधित है।