नई दिल्ली 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को पंजाब के मंत्री और विधायक संजीव अरोड़ा, उनके बेटे काव्य अरोड़ा और उनके दो बिजनेस पार्टनर्स के हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब स्थित आवासों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चल रही एक जांच के सिलसिले में तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि ये छापे शुक्रवार सुबह से ही जारी हैं, जिनमें हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़ और पंजाब के लुधियाना और जालंधर में स्थित 13 ठिकानों को शामिल किया गया है। इन छापों में संजीव अरोड़ा, उनके बिजनेस पार्टनर्स लुधियाना के हेमंत सूद और जालंधर के चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और दफ्तर शामिल हैं।

 

अधिकारियों के अनुसार, अरोड़ा 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के प्रमोटर हैं। यह कंपनी पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। उनके बेटे काव्य अरोड़ा, जो फिलहाल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, भी जांच के दायरे में हैं और उनके ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। जांचकर्ता कंपनी से जुड़ी कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रहे हैं। इनमें ज़मीन के इस्तेमाल में अवैध बदलाव, शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए बिक्री की फर्जी बुकिंग दिखाना, इनसाइडर ट्रेडिंग और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से पैसों की कथित 'राउंड-ट्रिपिंग' (पैसे को घुमाकर वापस लाना) शामिल है।

 

अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सूद, जो लुधियाना, गुरुग्राम और गुजरात के GIFT सिटी में 'फाइंडॉक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड' नाम से एक वित्तीय निवेश और स्टॉकब्रोकर कंपनी चलाते हैं, ने संजीव अरोड़ा के साथ साझेदारी की थी। उन्होंने अरोड़ा को UAE से कमाए गए अवैध पैसों की राउंड-ट्रिपिंग करने और इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने में मदद की थी। हेमंत सूद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई अन्य सट्टेबाज़ों और हवाला ऑपरेटरों को भी अपराध से कमाए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने और 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (FPI) के रास्ते से उन पैसों को घुमाकर भारत वापस लाने में मदद की।

 

उन्होंने आगे बताया कि जालंधर के कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल ने शुरुआत में एक क्रिकेट बुकी के तौर पर काम शुरू किया था। बाद में उन्होंने अपने काम का विस्तार करते हुए हवाला कारोबार में भी कदम रखा और 'खिलाड़ी बुक' नाम से एक बुकी और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने हज़ारों गरीब लोगों को ठगा। अधिकारियों ने कहा, "चंद्रशेखर अग्रवाल द्वारा अपराध से कमाए गए और UAE में जमा किए गए पैसों को भी 'फाइंडॉक' के ज़रिए भारत वापस लाया गया और संजीव अरोड़ा के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश किया गया।" अधिकारियों ने बताया कि संजीव अरोड़ा पर यह शक है कि वह अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके पंजाब में अवैध सट्टेबाजी करने वालों को संरक्षण दे रहा था, ताकि उनके मुनाफ़े में से अपना हिस्सा पा सके। इसके अलावा, वह अपनी कंपनियों और कई 'एंट्री ऑपरेटरों' का इस्तेमाल करके उनकी बेहिसाब कमाई को वैध निवेश में बदल रहा था, और इस तरह वह मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद कर रहा था।

 

उन्होंने यह भी बताया कि संजीव अरोड़ा की कंपनियाँ कई फ़र्ज़ी एक्सपोर्ट बिल बनाने, UAE से पैसों की 'राउंड-ट्रिपिंग' करने, और उन GST संस्थाओं से फ़र्ज़ी खरीद दिखाने के मामले में भी जाँच के दायरे में हैं, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है।