नई दिल्ली

 

अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली। कार्रवाई करने लायक खुफिया जानकारी मिलने के बाद मंगलवार सुबह तलाशी शुरू हुई और राज्य पुलिस के साथ मिलकर की गई।

 

इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा, "यह कार्रवाई FEMA के सेक्शन 37 के तहत की जा रही है और मुख्य रूप से रांची के चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश कुमार केजरीवाल पर फोकस है, जिन पर गैर-कानूनी हवाला और विदेशी फंड डायवर्जन नेटवर्क में एक अहम व्यक्ति होने का शक है। उनके घर और रांची, मुंबई और सूरत में उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ तलाशी चल रही है।"

 

जांच से जुड़े सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, ED की यह कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शेयर की गई एक डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद हुई। "खबरों के मुताबिक, जांच से पता चला है कि केजरीवाल का यूनाइटेड अरब अमीरात, नाइजीरिया और यूनाइटेड स्टेट्स से ऑपरेट करने वाली अनडिस्क्लोज्ड ऑफशोर शेल फर्मों के एक नेटवर्क पर फाइनेंशियल कंट्रोल है। अधिकारियों ने कहा कि विदेश में इनकॉरपोरेटेड होने के बावजूद, इन शेल एंटिटीज़ को कथित तौर पर भारत से मैनेज किया जा रहा था और इनमें लेजीटिमेट कमर्शियल एक्टिविटी की कमी थी।"

 

उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि इन ऑफशोर फर्मों ने मिलकर Rs 900 करोड़ से ज़्यादा का अनएक्सप्लेंड फाइनेंशियल रिज़र्व जमा किया था।

जांच करने वालों का मानना ​​है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा गैर-कानूनी तरीके से फ्रॉड टेलीग्राफिक ट्रांसफर के ज़रिए भारत वापस लाया गया था। अधिकारियों का अनुमान है कि लगभग Rs 1,500 करोड़ जाली डॉक्यूमेंटेशन, लेयर्ड कॉर्पोरेट चैनल और नकली इंपोर्ट-एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के ज़रिए घरेलू अकाउंट में भेजे गए होंगे।

एजेंसियों को शक है कि ये ट्रांज़ैक्शन एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड हवाला नेटवर्क का हिस्सा थे जो टैक्स चोरी, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन और पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बना रहे थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन फॉरेन होल्डिंग्स और ट्रांज़ैक्शन का कभी भी स्टैच्युटरी फाइलिंग में खुलासा नहीं किया गया, जो इंडियन फाइनेंशियल और टैक्सेशन कानूनों के तहत एक ज़रूरी कम्प्लायंस ज़रूरत है।

 

चल रही सर्च के दौरान, ED ज़रूरी डॉक्यूमेंट्री सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड, ट्रांज़ैक्शन ट्रेल्स और कम्युनिकेशन लॉग्स निकालने पर फोकस कर रहा है, जिनसे क्रॉस-बॉर्डर वायलेशन का स्केल पता चल सकता है और और बेनिफिशियरी या कॉन्स्पिरेटर की पहचान हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल लेयरिंग और कमाई को छिपाने के लिए विदेशी एंटिटीज़ के संदिग्ध गलत इस्तेमाल को साबित करने के लिए ऑफशोर फंड फ्लो पैटर्न का पता लगाना ज़रूरी है।

 

यह ऑपरेशन अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ज़ब्त किए गए मटीरियल की जांच करेंगे और अलग-अलग ज्यूरिस्डिक्शन में फाइनेंशियल लिंक जोड़ेंगे। अधिकारियों ने आगे कहा कि आगे की कार्रवाई स्क्रूटनी और डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस के नतीजे पर निर्भर करेगी।