नई दिल्ली

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी मामले में अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कथित तौर पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल की पहले की गिरफ्तारियों के बाद, इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है।

 

दत्ता को एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने आगे की पूछताछ के लिए ईडी को चार दिनों की हिरासत में भेज दिया। यह मामला एसईसीआई को जाली बैंक गारंटी जमा करने से संबंधित है, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी कथित धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका और धन के लेन-देन की जाँच कर रहा है।

 

एसईसीआई ने पाया कि एक निविदा (1,000 मेगावाट/2,000 मेगावाट घंटे की स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना के लिए) के संबंध में रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी फर्जी थी। SECI के कारण बताओ नोटिस के अनुसार, यह गारंटी कथित तौर पर एक विदेशी बैंक (फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस स्थित एक शाखा के माध्यम से) द्वारा जारी की गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं थी।

 

SECI ने निष्कर्ष निकाला कि नकली बैंक गारंटी और उसके जाली समर्थन प्रस्तुत करना एक "जानबूझकर किया गया कार्य था... जिसका उद्देश्य निविदा प्रक्रिया को दूषित करना और धोखाधड़ी के माध्यम से परियोजना क्षमता हासिल करना था।"

 

नवंबर 2024 में, SECI ने रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस NU BESS को नकली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए तीन साल के लिए अपनी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करते हुए एक निषेध नोटिस जारी किया। इस मामले की आगे की जाँच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने की, जिसने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन का मामला दर्ज किया। ED ने एक "रैकेट" की पहचान की जिसमें एक मुखौटा संस्था के माध्यम से नकली बैंक गारंटी की व्यवस्था की गई थी और अनुचित कमीशन का भुगतान किया गया था।

 

फर्जी बैंक गारंटी का कथित मूल्य लगभग 68.2 करोड़ रुपये है। ईडी की जाँच में यह भी दावा किया गया है कि फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था के लिए, मध्यस्थ फर्म को लगभग एक निश्चित राशि का कमीशन मिला था। पिछले महीने, ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में पीएमएलए के तहत रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजना के "मुख्य रचनाकारों" में से एक बताया है। एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में कई घंटों की पूछताछ के बाद 11 अक्टूबर को पाल को हिरासत में लिया गया था।

 

रिलायंस पावर - एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी, जिसके 75 प्रतिशत से अधिक शेयर जनता के पास हैं - के सीएफओ के रूप में पाल ने कंपनी के धन के हेराफेरी और फर्जी वित्तीय दस्तावेज जमा करने में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई।

यह जाँच एक बीईएसएस निविदा के लिए एसईसीआई को प्रस्तुत 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी से संबंधित है।

 

अधिकारियों ने बताया कि पाल को बोर्ड के एक प्रस्ताव द्वारा SECI बोली के लिए RPL की ओर से दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, स्वीकृत करने और निष्पादित करने का अधिकार दिया गया था। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को धोखा देने के इरादे से एक फर्जी बैंक गारंटी जमा करने की साजिश रची। ईडी की जाँच से पता चला कि फर्जी गारंटी "फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस, एक ऐसे स्थान के नाम पर जारी की गई थी जहाँ बैंक की कोई शाखा नहीं है।"

 

एजेंसी ने कहा है कि गारंटी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) के माध्यम से प्राप्त की गई थी, जो एक आवासीय पते से संचालित एक छोटी इकाई है जिसका ऐसी गारंटी प्रदान करने का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है।

 

वित्तीय जाँच एजेंसी ने बीटीपीएल के निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को भी गिरफ्तार किया है, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, और उन पर जाली दस्तावेज़ को निष्पादित करने में सहायता करने का आरोप है।

 

ईडी ने कहा है कि उसके जाँचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पाल ने धन के दुरुपयोग को आसान बनाने के लिए कई करोड़ रुपये के फर्जी परिवहन चालान स्वीकृत किए। उन्होंने कथित तौर पर रिलायंस पावर के आधिकारिक एसएपी और विक्रेता मास्टर सिस्टम को दरकिनार करते हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भुगतान और कागजी कार्रवाई को मंजूरी दी।

 

ईडी को यह भी पता चला कि पाल ने एक नकली बैंक गारंटी रैकेट की सेवाएँ लीं, जो प्रमुख भारतीय बैंकों के नकली ईमेल डोमेन के ज़रिए काम करता था, जैसे कि असली "sbi.co.in" की बजाय "s-bi.co.in"। इसी तरह के दिखने वाले डोमेन का इस्तेमाल इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों के नाम पर भी किया गया था।