नई दिल्ली

 

दिल्ली पुलिस ने शेल कंपनियों के जाल के ज़रिए चल रहे एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और देश भर में पता चले साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 180 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा किया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन साइ-हॉक के तहत की गई, जिसे संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने और धोखे से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध वित्तीय चैनलों को बंद करने के लिए शुरू किया गया था।

 

नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन के अनुसार, ऑपरेशन का फोकस म्यूल अकाउंट, कैश हैंडलर और शेल कंपनियों पर था, जिन्हें कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी से मिले पैसे को लॉन्डर करने के लिए बनाया गया था। जांचकर्ताओं ने जिले में संदिग्ध वित्तीय गतिविधि से जुड़े कई हॉटस्पॉट की पहचान की। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायतों की जांच से पता चला कि धोखाधड़ी से मिले पैसे लेने के लिए बार-बार एक IDFC बैंक खाते का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह खाता कनॉट प्लेस में स्थित M/s कुद्रेमुख ट्रेडिंग (OPC) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड था।

 

पुलिस ने बताया कि इस खाते में म्यूल अकाउंट के सभी लक्षण थे, जिसमें कई शिकायतें संगठित साइबर अपराध की ओर इशारा कर रही थीं। 19 नवंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी का खाता राजेश खन्ना के नाम पर खोला गया था, जिसने बाद में खुलासा किया कि उसने सुशील चावला और राजेश कुमार शर्मा के निर्देशों पर काम किया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि दोनों फंड ट्रांसफर को कंट्रोल करते थे और कथित तौर पर पैसे निकालने के लिए 20 शेल कंपनियां खोली थीं। आगे की जांच में लगभग 180 करोड़ रुपये की 176 साइबर धोखाधड़ी शिकायतों से लिंक सामने आए, जिसमें इन कंपनियों की कई लेयर्स के ज़रिए फंड रूट किया गया था।

 

पुलिस ने बताया कि राजेश खन्ना की नोएडा में मौत हो चुकी है। बाकी आरोपी, सुशील चावला और राजेश कुमार, शुरू में जांच में शामिल हुए लेकिन बाद में नोटिस से बचते रहे और सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डिजिटल सबूतों से पता चला कि खन्ना को कथित तौर पर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जबकि आरोपियों ने पश्चिम बंगाल में इसी तरह के धोखाधड़ी के मामलों में शामिल एक व्यक्ति से लिंक होने का दावा किया।

 

दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। आगे की जांच जारी रहने के साथ, देशव्यापी लिंकेज के लिए डिवाइस और बैंक खातों की जांच इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ की जा रही है।