Two held in Rs 6 crore stock market fraud, gave bank accounts to cyber gangs: Police
नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को करोड़ों रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने अपने बैंक खाते संगठित साइबर सिंडिकेट को मुहैया कराए थे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कुलवंत सिंह और देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए धोखाधड़ी के पैसे को सफेद करने के लिए अपने बैंक खाते मुहैया कराए थे।
पुलिस के अनुसार, सिंडिकेट ने निवेशकों को आईपीओ फंडिंग और शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न के अवसरों का वादा करके लुभाया।
पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) आदित्य गौतम ने एक बयान में कहा, "बेखबर पीड़ितों को धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरीके का इस्तेमाल करके लगभग 6 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।"
अधिकारी ने आगे बताया कि धोखाधड़ी की रकम का एक हिस्सा, 20 लाख रुपये, एक एनजीओ के नाम पर एक खाते में पाया गया। पुलिस ने बताया कि यह खाता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज कम से कम 10 शिकायतों से सीधे जुड़ा था।
डीसीपी ने कहा, "जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपियों ने एक एनजीओ के नाम पर एक ट्रस्ट पंजीकृत किया था और स्वामित्व छिपाने के लिए चालू खाते खोले थे। फिर इन खातों को साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के संचालकों को सौंप दिया गया।"
पुलिस ने कहा कि सिंह और देवेंद्र ने चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल सौंपकर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम दिया। बदले में, उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे और खातों से होने वाले प्रत्येक लेनदेन पर पाँच प्रतिशत कमीशन भी मिलता था।
पुलिस ने कहा कि इस धोखाधड़ी के तरीके में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करना और उन्हें नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करना शामिल था।
फिर उन्हें ऑनलाइन समूहों में जोड़ दिया जाता था जहाँ उन्हें और निवेश करने के लिए राजी किया जाता था। जब भी पीड़ित पैसे निकालने की मांग करते थे, तो धोखेबाज भुगतान से इनकार करने के लिए छल, जबरदस्ती या धमकियों का इस्तेमाल करते थे। निकाले गए पैसे को उसकी उत्पत्ति छिपाने के लिए कई खातों में जमा किया जाता था।
डीसीपी गौतम ने कहा, "आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वे संगठित साइबर गिरोहों के लिए पेशेवर खाता प्रदाता थे। उनके खातों ने भारत भर में धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही मास्टरमाइंडों को भी बचाया।"
पुलिस ने कहा कि संचालकों का पता लगाने और निकाली गई शेष राशि की बरामदगी के लिए आगे की जाँच जारी है।
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