भारतीय-अमेरिकी जज ने फ्रॉड में पाकिस्तानी को सुनाई 12 साल की सजा

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] • 2 Years ago
भारतीय-अमेरिकी जज ने फ्रॉड में पाकिस्तानी को सुनाई 12 साल की सजा
भारतीय-अमेरिकी जज ने फ्रॉड में पाकिस्तानी को सुनाई 12 साल की सजा

 

सैन फ्रांसिस्को. भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश मनीष शाह ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के 33 वर्षीय मुहम्मद अतीक को 12 साल जेल की सजा सुनाई है और लगभग 48 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है. न्याय विभाग (डीओजे) ने एक बयान में कहा, इसके अलावा, अमेरिका में इलिनोइस के उत्तरी जिले में न्यायाधीश शाह ने 2.4 मिलियन डॉलर कैशियर चेक और 1 मिलियन डॉलर से अधिक नकद जब्त करने का आदेश दिया.


अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, अतीक ने होम हेल्थ केयर कंसल्टिंग के इस्लामाबाद कार्यालय में काम किया, एक संस्था जो इलिनोइस, इंडियाना, नेवादा और टेक्सास में स्थित 20 से अधिक घरेलू स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए मेडिकेयर बिलिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के रखरखाव को नियंत्रित करती है.

 

होम हेल्थ केयर कंसल्टिंग में काम करते हुए, अतीक ने अमेरिका में घरेलू स्वास्थ्य एजेंसियों का अधिग्रहण और प्रबंधन करने के लिए 'नीलेश पटेल', 'संजय कपूर' और 'राजेश देसाई' सहित कई तरह की नकली पहचान का इस्तेमाल किया.

 

एक बार जब एजेंसियां अतीक के नियंत्रण में थीं, तो उन्होंने 'एजेंसियों को घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकेयर के लिए धोखाधड़ी के दावे प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं के लिए 40 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया गया जो वास्तव में कभी प्रदान नहीं किया गया था.'

 

मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के हिस्से के रूप में, अतीक ने अपने अमेरिकी कर्मचारियों को विदेशी धन प्रेषण व्यवसायों के विदेशी ग्राहकों द्वारा नामित अमेरिकी बैंक खातों में धोखाधड़ी की आय के चेक जमा करने का निर्देश दिया.

 

पैसे भेजने वाले व्यवसायों ने तब पाकिस्तान में अतीक को नकद भुगतान जारी किया, साथ ही साथ अतीक के नियंत्रण में पाकिस्तान में बैंक खातों में जमा किया.

 

डीओजे ने कहा, "अतीक ने अमेरिकी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में महंगी घड़ियों और अन्य लक्जरी वस्तुओं की खरीद के लिए धोखाधड़ी की आय का उपयोग करने और फिर दुबई में अतीक के सहयोगियों को आइटम वितरित करने का निर्देश दिया."

 

एफबीआई शिकागो फील्ड ऑफिस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल (एचएचएस-ओआईजी) ने मामले की जांच की.