फ्रांसः मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी में 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] • 2 Years ago
फ्रांसः मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी में 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार
फ्रांसः मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी में 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार

 

पेरिस. दस पाकिस्तानी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के संदेह में पेरिस के उपनगरीय इलाके से गिरफ्तार किया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून 2020 में तुर्की और ग्रीस के रास्ते पाकिस्तान से आने वाले नकली यूरोपीय दस्तावेजों के साथ संदिग्ध पैकेजों की सूचना मिलने के बाद पुलिस को नेटवर्क का पता चला. सूत्रों के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों में शेंगेन क्षेत्र के देशों और विशेष रूप से फ्रांस के लिए पासपोर्ट, पहचान पत्र और निवास परमिट सहित आधिकारिक दस्तावेज शामिल थे.

इस नेतृत्व के बाद, केंद्रीय कार्यालय से अनियमित आप्रवासन के दमन और अनियंत्रित विदेशियों के रोजगार और ओसीआरजीडीएफ (गंभीर वित्तीय अपराध के दमन के लिए केंद्रीय कार्यालय) के जांचकर्ताओं ने पेरिस क्षेत्र में काम कर रहे अवैध श्रमिकों मुख्यतः में निर्माण क्षेत्र की उपस्थिति की जांच शुरू की थी.

जांच के दौरान, फ्रांसीसी अधिकारियों ने निर्माण व्यवसाय में शामिल 20 कानूनी कंपनियों का भी पता लगाया, जो ‘टैक्सी’ कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ी थीं, जिनका इस्तेमाल झूठे कागजात के साथ खोले गए लगभग 200 बैंक खातों में धन को पुनर्निर्देशित करने के लिए किया गया था.

इस नेटवर्क ने नकली चालान या दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न खातों में धन हस्तांतरित किया और फिर एटीएम के माध्यम से इन बैंक खातों से बड़ी मात्रा में पैसे निकालकर कानूनी सर्किट से बाहर निकाला.

निकाले गए पैसे का एक हिस्सा इन निर्माण स्थलों में काम कर रहे अवैध पाकिस्तानियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और शेष को पाकिस्तान में भेज दिया गया था.

पेरिस में वैल-डीश्ओइस और सीन-सेंट-डेनिस क्षेत्रों के इन 10 व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों की तलाशी में 157 नकली पहचान दस्तावेज, 134,000 यूरो नकद, एक मासेराती सहित चार वाहन, 180 से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए. इन खातों को खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते और झूठे कागजात. पुलिस के अनुसार, 2019 और 2021 के बीच, कम से कम 28 मिलियन यूरो अलग-अलग लोगों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए और अन्य 13 मिलियन यूरो फ्रंट कंपनियों के नाम खातों में स्थानांतरित किए गए.

इस मामले ने पाकिस्तान से अवैध आव्रजन और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच घनिष्ठ संबंध का खुलासा किया है.