ED conducts searches at 6 locations in PMLA probe allegedly linked to Hampton Sky Realty Ltd
नई दिल्ली
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट से जुड़े एक मामले में 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-नोएडा इलाके में छह जगहों पर तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार, यह तलाशी उन लोगों और संस्थाओं के घरों और दफ्तरों में ली गई जिनकी जांच इस मामले में हो रही है; इस मामले में कथित तौर पर 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' शामिल है।
अधिकारियों ने कहा, "तलाशी अभियान पंजाब में लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली-नोएडा इलाके में छह जगहों पर चलाया गया। यह कार्रवाई PMLA के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' मामले में जांच के दायरे में आए लोगों और संस्थाओं से जुड़े घर और बिजनेस ऑफिस दोनों शामिल हैं।" फिलहाल आगे की जांच चल रही है।
एक अलग घटना में, ED ने कंबोडिया से चल रहे 36,000 एक्टिव भारतीय सिम कार्ड की पहचान की थी, जिनमें से लगभग 5,300 सिम कार्ड पूरे भारत में सैकड़ों करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़े थे। यह बड़ा साइबर फ्रॉड तब सामने आया जब ED ने जोधपुर के साइबर पुलिस स्टेशन DCP (क्राइम) द्वारा कुछ 'पॉइंट ऑफ़ सेल' (POS) वेंडरों के खिलाफ सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि POS वेंडरों ने धोखाधड़ी से भारतीय मोबाइल नंबर एक्टिवेट किए और उन्हें मलेशियाई नागरिकों को दिए, जिन्होंने बाद में भारत में साइबर फ्रॉड करने के लिए कंबोडिया से उन नंबरों का इस्तेमाल किया।
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